Sinds 2020 lopen de Nederlandse banken zich warm voor een gezamenlijke database waarmee alle financiële transacties van alle Nederlanders geanalyseerd zullen gaan worden. Doel van de analyse is om financiële criminaliteit op te sporen. Op 7 oktober jl. heeft het kabinet besloten dat er een wet zal komen die deze gezamenlijke misdaadopsporing van banken mogelijk moet maken. Privacy First vindt dat geen goed idee.
Read MoreCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 18 oktober 2022, ECLI:NL:CBB:2022:707
Banken zijn verplicht hun klanten te screenen en monitoren op de risico’s van witwassen en financiering van terrorisme. De Nederlandsche Bank (DNB) houdt hierop toezicht. De handhaving van de antiwitwasregels heeft de afgelopen tijd veel aandacht gekregen en staat centraal in de rechtszaak tussen bunq en toezichthouder DNB, waarin het College van Beroep voor het bedrijfsleven in hoger beroep uitspraak deed. In deze zaak gaat het om de aanwijzingen die DNB bunq heeft gegeven om te voldoen aan de antiwitwasregels, die deze bank volgens DNB zou hebben overtreden.
Read MoreOp 11 oktober vond er een technische kamerbriefing plaats over de aanpak van criminele geldstromen, waarbij door Anita van Dis en Janneke de Smet-Dierckx vanuit het Openbaar Ministerie is toegelicht waar zij tegenaan lopen bij het verstoren van criminele verdienmodellen én wat ze zien. Kern is: er wordt volop geïnvesteerd, men ziet en weet steeds meer, maar de praktijk is weerbarstig. Veel crimineel geld blijft "ondergronds" en staat in het buitenland (drugs) of komt er vandaan (fraude, corruptie etc.), maar een aanpak op witwassen vanuit Nederland lukt dan niet/onvoldoende.
Read MoreHoe een 24-jarige man uit Uithoorn aan meer dan 260 duizend euro en omgerekend 600 duizend euro aan cryptovaluta kwam, heeft hij volgens het OM niet kunnen aantonen. Dat bleek in de Amsterdamse rechtbank in de strafzaak tegen de 24-jarige verdachte. Het OM denkt dat hij hier op een illegale manier aan gekomen is en eiste vandaag 40 maanden gevangenisstraf voor diverse strafbare feiten, waaronder phishing en witwassen.
Read MoreThe 11th annual edition of the Basel AML Index is out. The Netherlands is ranked 12th. When it comes to tackling dirty money, most countries are taking one step forward and four steps back – and remaining too many steps behind criminals seeking to launder illicit funds. Eleven years since the first publication of the Basel AML Index – a leading independent ranking of money laundering and terrorist financing (ML/TF) risks in countries around the world – progress in anti-money laundering and counter terrorism financing (AML/CFT) remains paralysed.
Read More
