Wetsvoorstel om toegang tot UBO-registers te beperken

De toegang tot de UBO-registers wordt beperkt tot instanties met een wettelijke taak bij het voorkomen en tegengaan van fraude, witwassen en terrorismefinanciering. Daarnaast kunnen personen en instanties toegang tot het UBO-register krijgen als zij een legitiem belang hebben, zoals pers en ngo’s. Aanleiding hiervoor is de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie van november 2022. Waar voorheen iedereen toegang had tot het register wordt met dit voorstel geregeld dat de toegang wordt beperkt tot een aantal partijen. Hiermee wordt de privacy van de personen in de UBO-registers beter gewaarborgd. De ministerraad heeft ingestemd met de wijzigingswet.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Tackling increased measures restricting finance and trade - taking lessons from the AML regulated sector

One of the most significant impacts for businesses of the Russian invasion of Ukraine in 2022 was the expansion of the sanctions (financial and trade) and export controls regimes of the US, EU, UK, and other Western states.  This expansion included the imposition of restrictions on products and services which historically had never been particularly restricted. The subsequent enforcement risk has greatly complicated companies' ability to conduct international business.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Hoe herken je corruptie en omkoping?

Advocaten kunnen in hun praktijk te maken krijgen met cliënten die hun dienstverlening proberen te misbruiken voor het witwassen van bijvoorbeeld met omkoping verkregen gelden. In hun rol als poortwachter, met het oog op de meldplicht van ongebruikelijke transacties, is het voor advocaten van belang om corruptie en omkoping te herkennen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voor gewoontewitwassen: fraude en internetbankieren

Rechtbank Amsterdam 1 augustus 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:6693

Verdachte had een leidinggevende positie bij Bedrijfsnaam 2 en Bedrijfsnaam 3, hij was degene die de geldzaken regelde en beschikte als enige over de bankpassen. De rechtbank stelt dan ook vast dat verdachte op de hoogte was van de op de bedrijfsrekeningen van Bedrijfsnaam 2 en Bedrijfsnaam 3 gestorte geldbedragen. De rechtbank acht bewezen dat verdachte wist dat deze geldbedragen van misdrijf afkomstig waren.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Het Lightning Network en witwasrisico's

Het Lightning Network is een betrekkelijk nieuw fenomeen in het cryptodomein. Het Lightning Network is een protocol (regels die beschrijven hoe deelnemers binnen het netwerk onderling communiceren) dat als een extra laag op de bitcoinblockchain functioneert. Zo’n extra laag wordt ook wel een layer-2 toepassing genoemd, waar de bitcoinblockchain de eerste laag, layer-1 voorstelt. Het Lightning Network kan sneller en goedkoper transacties verwerken omdat het grotendeels buiten de blockchain om (off-chain) werkt.

Read More
Print Friendly and PDF ^