Commentaar Meijers op EU AML pakket: aanpassingen nodig om zorgen weg te nemen

As an independent group of experts, the Meijers Committee monitors the development and effectiveness of, amongst other areas, EU criminal law, including European Anti Money Laundering (AML) rules. Thus far, these rules were entered via directives and subsequently implemented by the Member States. In July 2021 an ambitious EU AML package was launched. The package introduces, amongst other things, a single rule book – via an AML Regulation – and a new overarching EU AML supervisor: the AML Authority (AMLA). Taking into account the ongoing expansion of the scope of the AML rules, the Meijers Committee has concerns that the use of resources is not sufficiently effective, that the risk of citizens being deprived of essential facilities as a result of this expansion is not sufficiently targeted and that the proposed AML package needs adjustments to remove these concerns.

Read More
Print Friendly and PDF ^

NBA publiceert herziene handreiking over de interpretatie van de Wwft

De NBA heeft eind december de herziene handreiking 1124 ‘Richtsnoeren voor de interpretatie van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)voor accountants en belastingadviseurs’. In deze handreiking wordt de Wwft nader uitgelegd om ervoor te zorgen dat accountants en belastingadviseurs de regels zoveel mogelijk hetzelfde uitleggen. 

Read More
Print Friendly and PDF ^

Twee aanhoudingen en 17 doorzoekingen in witwasonderzoek

De FIOD heeft op 18 december twee mannen aangehouden en 17 doorzoekingen in Nederland en België verricht in twee strafrechtelijke onderzoeken. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten. Het tweetal wordt verdacht van witwassen. Hun woningen zijn doorzocht alsmede meerdere bedrijfspanden en woningen. De strafrechtelijke onderzoeken startten na signalen van de FIU. De onderzoeken richten zich op meerdere met vermoedelijk crimineel geld aangekochte panden en snelle motorboten. De hoofdverdachte kocht via zijn rechtspersonen diverse panden aan in Nederland en België met vermoedelijk crimineel geld. De betalingen voor deze panden werden onder meer gedaan door rechtspersonen die indirect te verbinden zijn aan de 51-jarige verdachte die geen direct belang hadden bij de aankoop van het onroerend goed.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Evaluatie van de Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit

Per 1 januari 2015 is de Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit (Wet Finec) in werking getreden. Het doel van deze wet was financieel-economische criminaliteit zoveel mogelijk te voorkomen en indien nodig de opsporing en vervolging slagvaardiger te maken. Deze wet is recent door het WODC geëvalueerd. Wat is de uitkomst hiervan? De strafrechtketen ziet deze verruimingen als een positieve toevoeging aan de aanpak van financieel-economische criminaliteit. De wet lijkt echter maar beperkt bij te dragen aan het zwaarder straffen en het verminderen van criminele winsten. Dat blijkt uit de wetsevaluatie van Regioplan, in opdracht van het WODC.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Benadeeld door fraude: loont het om te voegen in een strafproces?

Voeging als benadeelde partij in een strafzaak is vaker opportuun dan soms gedacht. Het kan namelijk een (kosten)efficiënt alternatief zijn voor een civiele procedure om toch schade vergoed te krijgen. Er is een trend te zien dat deze wijze van schadeverhaal ook steeds vaker in meer omvangrijke fraudekwesties leidt tot compensatie voor slachtoffers van misdrijven, niet alleen voor gedupeerde personen maar ook voor ondernemingen die schade zijn berokkend.

Read More
Print Friendly and PDF ^