Aanpassing Wetsvoorstel Wet plan van aanpak witwassen

Het wetsvoorstel bevat vier maatregelen op het terrein van de aanpak van witwassen. Met de nota van wijziging wordt het wetsvoorstel zodanig aangepast dat alleen het voorstel voor een verbod op contante betalingen vanaf EUR 3.000 of meer gehandhaafd blijft. De andere drie maatregelen worden meegenomen in de implementatie van de Europese verordening tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen of terrorismefinanciering (AMLR).

Read More
Print Friendly and PDF ^

FIOD publiceert jaarverslag 2023: 87% van de processen-verbaal heeft geleid tot bestraffing

De Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) heeft op 20 juni het jaarverslag 2023 gepubliceerd. Van de 461 processen-verbaal heeft uiteindelijk 86,9 procent geleid tot een vorm van bestraffing. Dit kan een veroordeling zijn of een transactie, een strafbeschikking van het OM, een bestuurlijke boete of een andere afdoening. Daarmee is het beoogde berechtingsresultaat van 82 procent dit jaar wederom gehaald. In 13 procent van de gevallen is er uiteindelijk geen straf opgelegd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

KPMG: Financiële instellingen bestrijden financieel economische criminaliteit in een veranderende wereld

Financieel economische criminaliteit (FEC), zoals fraude, corruptie, witwassen en ontwijking van regels, zijn een serieus risico voor onze samenleving. Nauwe samenwerking is cruciaal voor een effectieve aanpak van deze vormen van criminaliteit. Zijn banken wel voldoende flexibel om mee te bewegen in het complexe domein van FEC? Dit probleem vraagt een alomvattende aanpak met een heldere strategie en een begrip van kansen en bedreigingen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Strategisch Programma Criminele Geldstromen 2024-2028

Het Strategisch Programma Criminele Geldstromen biedt een overkoepelende nationale strategie voor de opsporing en vervolging van criminele geldstromen in Nederland. Dit programma is het resultaat van een gezamenlijke inspanning van diverse instanties: het Openbaar Ministerie, de bijzondere opsporingsdiensten zoals de FIOD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst), de Politie, en de FIU-Nederland (Financial Intelligence Unit).

Read More
Print Friendly and PDF ^

Openbare consultatie Specifieke Leidraden Wwft

Het BFT is de afgelopen periode bezig geweest met het actualiseren van de Specifieke Leidraden voor de naleving van de Wwft. In het kader van de transparantie organiseren ze nu een openbare consultatie. Op deze manier krijgen belanghebbenden de gelegenheid om input te leveren op documenten die relevant zijn voor hun bedrijfsvoering, zodat deze helder en begrijpelijk worden opgesteld.

Read More
Print Friendly and PDF ^