Onder notarissen leven diverse vragen over verplichtingen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). Wat gebeurt er precies met meldingen van ongebruikelijke transacties? Hoe wordt de veiligheid van melders gewaarborgd? Ook bleek er behoefte aan praktijkvoorbeelden. Om die reden heeft het OM (Functioneel Parket) in overleg met het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) deze handreiking opgesteld.

Op 16 mei heeft minister van Financiën antwoord gegeven op kamervragen van Nicolaï (Partij voor de Dieren) over de toepassing en uitleg van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Kaag gaat hierbij onder meer in op het verrichten van cliëntenonderzoek, politiek prominente personen en bronnen van vermogen.

Het Nederlandse UBO-register is op 27 september 2020 van kracht geworden. Hoewel vele juridische entiteiten opgave hebben gedaan, heeft een vergelijkbaar aantal dit nog niet gedaan. Dit ondanks de ruime overgangsperiode. Tegelijkertijd zal er gestart worden met de handhaving. Het niet voldoen aan de registratieplicht in het UBO-register betekent een overtreding van de Handelsregisterwet en is daarnaast een delict onder de Wet op de economische delicten. Dat betekent dat verschillende sancties opgelegd kunnen worden, waaronder een bestuurlijke boete, een last onder dwangsom, en in zeer uitzonderlijke gevallen een gevangenisstraf. Bureau Economische Handhaving (BEH) van de Belastingdienst is belast met de bestuursrechtelijke handhaving op het UBO-register.