Verbod op dienstverlening door trustkantoren gericht op Russische geldstromen

Dienstverlening door trustkantoren gericht op Russische geldstromen wordt als gevolg van de illegale agressie in Oekraïne verboden. Zo komt er een verbod om trustdiensten te verlenen aan personen en bedrijven die gevestigd zijn of een uiteindelijk belanghebbende (ubo) woonachtig in Rusland of Wit-Rusland. Hierdoor wordt het moeilijker om via Nederland te opereren. Zij kunnen niet meer gefaciliteerd worden door trustkantoren in Nederland en moeten de vestiging, administratie en het beheer van de rechtspersoon zelf regelen. De ministerraad heeft op voorstel van minister Kaag van Financien ingestemd met dit wetsvoorstel dat voor spoedadvies wordt voorgelegd aan de Raad van State.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: De nieuwe regeling van een VOG politiegegevens

Op 23 november 2021 is de Wet tot wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het mogelijk maken van het in bepaalde gevallen weigeren van afgifte van een verklaring omtrent het gedrag op basis van politiegegevens gepubliceerd in het Staatsblad. De verklaring omtrent het gedrag politiegegevens is een nieuw screeningsinstrument dat kan worden toegepast voor bepaalde functies die om een hoge mate van integriteit vragen. Voor die functies kunnen relevante politiegegevens een zelfstandige grond vormen om een verklaring omtrent het gedrag te weigeren. De wet is onderdeel van het wetgevingsprogramma voor de aanpak van ondermijning.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Europees Parlement hoort deskundigen over nieuw AML pakket

Leden van het Europees Parlement die zitting hebben in de commissies Economische Zaken (ECON) en Burgerlijke Vrijheden (LIBE) hebben deskundigen gehoord over nieuwe voorstellen ter bestrijding van witwassen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

EDPS brengt advies uit over EU-code voor politiële samenwerking

De European Data Protection Supervisor (EDPS) heeft op 2 en 7 maart 2022 adviezen uitgebracht over het voorstel van de Commissie voor een Verordening betreffende geautomatiseerde gegevensuitwisseling voor politiële samenwerking (‘’Prüm II’’) en over het voorstel voor een Richtlijn betreffende de uitwisseling van informatie tussen de wetshandhavingsautoriteiten van de lidstaten. Beide voorstellen maken deel uit van de EU-code voor politiële samenwerking.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Wetsvoorstel rechterlijke toetsing van hoge transacties dit najaar verwacht

Het wetsvoorstel dat de rechterlijke toetsing van hoge transacties regelt wordt dit najaar verwacht. Dat heeft de minister van Justitie en Veiligheid aangegeven tijdens het commissiedebat van 15 maart jl. Vorig jaar is in maart en april reeds een conceptwetsvoorstel ter consultatie voorgelegd. Er wordt op dit moment druk aan het wetsvoorstel gewerkt, aldus Yeşilgöz-Zegerius.

Read More
Print Friendly and PDF ^