Europees akkoord over Zesde anti-witwasrichtlijn
/Onlangs hebben de onderhandelaars van het Europees Parlement en de Raad een voorlopig akkoord bereikt over de Zesde anti-witwasrichtlijn en de Verordening betreffende gemeenschappelijke EU-regulering.
De belangrijkste highlights uit de regelgeving:
Uniform EU-toezicht en consistente toepassing van regels en sancties
Informatie over uiteindelijke begunstigden moet toegankelijk zijn
Meer bevoegdheden voor financiƫle inlichtingeneenheden (FIU's)
EU-limiet van 10.000 euro voor grote contante betalingen
Transparantieregels vanaf 2029 van toepassing op voetbalclubs