Celstraf na oplichtingen, valsheid in geschrift, verduistering en faillissementsfraude

/

Rechtbank Den Haag 15 mei 2024, ECLI:NL:RBDHA:2024:7281

De rechtbank Den Haag heeft een 60-jarige man uit Den Haag veroordeeld tot een celstraf voor onder meer acht oplichtingen, valsheid in geschrift en faillissementsfraude. De verdachte gaf zich in de meeste gevallen uit voor een succesvol en welvarend zakenman met vele contacten en won het vertrouwen van de slachtoffers. De verdachte krijgt een celstraf van 348 dagen. Ook moet hij diverse slachtoffers schadevergoedingen betalen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Waarschuwing voor notarissen: voorkom oprichting plof-BV’s

/

De Belastingdienst, de FIOD en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) waarschuwen notarissen voor het risico dat zij betrokken kunnen raken bij grensoverschrijdende btw-fraude of andere fraude door de oprichting van zogenaamde ‘plof-BV’s‘ oftewel ‘ploffers’. Om het notariaat te helpen de specifieke risico’s op de oprichting van ploffers nog beter te herkennen, is een notitie opgesteld.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Bundel: De toekomst van de witwasbestrijding in Nederland

/

‘De toekomst van de witwasbestrijding in Nederland’. Daarover ging het symposium van 28 mei 2024 dat in het teken stond van tien jaar geïntensiveerde witwasbestrijding vanuit de FIOD. Die tien jaar geïntensiveerde witwasbestrijding nodigt uit tot een bezinning op het heden en op de toekomst. Dat heeft de FIOD niet alleen gedaan tijdens het symposium, maar ook middels een symposiumbundel die hier is gepresenteerd.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Op verkenning in de digitale frontlinie: de mogelijke toepassingen van kunstmatige intelligentie bij de Koninklijke Marechaussee

/

The security domain is currently facing major challenges, both internationally and nationally. The Royal Netherlands Marechaussee is therefore committed to the development of artificial intelligence (AI) to improve its effectiveness. This article describes three possible applications of AI within the Marechaussee: the virtual border guard, smart analysis of sensor data, and autonomous robotics for security tasks. The article then discusses a number of potential problems related to the use of AI: the effectiveness, bias and transparency of algorithms, and the lack of a legal framework. Examples and mitigating measures are given for each of the potential problems.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

VU Leergang Financieel-economisch strafrecht en criminaliteit

/

In de leergang Financieel-economisch strafrecht – handhaving, opsporing en verdediging aan de VU in Amsterdam ga je aan de slag met de belangrijkste thema’s en deelgebieden van het financieel-economische strafrecht en de financieel-economische criminaliteit. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan de praktijk. Je verdiept je niet alleen in het ‘klassieke’ economisch strafrecht, maar ook in specialistische onderwerpen zoals witwassen, belastingontduiking, corruptie, milieudelinquentie en handel met voorwetenschap. Met deze academische opleiding leg je de basis en zet je een grote stap in jouw professionele toekomst binnen het financieel-economisch strafrecht.

Read More
/ /
,
Print Friendly and PDF ^