De FIOD heeft op maandag 8 juli een verdachte aangehouden in een onderzoek naar belastingfraude. De 38-jarige man uit de gemeente Loon op Zand is meegenomen voor verhoor. Twee ondernemingen worden verdacht van het opzettelijk doen van onjuiste aangiften omzetbelasting en valsheid in geschrift. De man wordt verdacht feitelijk leiding te hebben gegeven aan deze verboden gedragingen.
Read MoreHet Openbaar Ministerie Oost-Nederland eist een gevangenisstraf van 3,5 jaar tegen een 26-jarige verdachte uit Assen die met een zelf ontwikkelde, multifunctionele cybercrimetool phishingaanvallen uitvoerde op onder meer klanten van een Zwols hostingbedrijf. De officier van justitie vandaag voor de rechtbank in Zwolle: “De impact van cybercriminaliteit is enorm. Het ondermijnt het vertrouwen in instituties, bedrijven, mensen, cryptovalutamarkten en digitale technologie en is daarmee één van de meest bedreigende en angstaanjagende vormen van criminaliteit.”
Read MoreEU-sancties kunnen strafrechtelijk worden gehandhaafd op basis van de Wet op de economische delicten (WED). Die handhaving heeft een enorme vlucht genomen na de Russische invasie van Oekraïne. Die handhaving lijkt op het eerste gezicht vrij makkelijk in te passen binnen het bestaande kader van het economisch strafrecht. De meeste EU-sanctieverordeningen bevatten echter een bijzondere bepaling die de aansprakelijkheid voor sanctieovertredingen begrenst en de lat voor aansprakelijkheid hoger lijkt te leggen dan gebruikelijk is voor economische delicten. Die bepaling leidt vooralsnog een stil bestaan, maar kan een belangrijke rol gaan spelen in een deel van de vele sanctiezaken die in het verschiet liggen. Dit artikel concentreert zich op die bepaling en de mogelijke gevolgen daarvan voor de strafrechtelijke handhaving van EU-sancties in Nederland.
Read MoreBtw-(carrousel)fraude is hot! Het staat niet alleen hoog op de Europese agenda, maar het is ook een speerpunt van de (opsporingsinstantie van) de Belastingdienst (FIOD). De praktijk leert dat grote strafrechtelijke en/of fiscale onderzoeken gaande zijn naar deze grensoverschrijdende btw-fraude. Waar het vroeger nog ging om goederen zoals computerchips en mobiele telefoons, loopt dit nu uiteen van bloembollen tot auto's en de methaalhandel. Het blijft hierbij niet alleen bij naheffingsaanslagen. Een strafrechtelijke vervolging met aanzienlijke gevangenisstraffen ligt namelijk op loer.
Read MoreHet dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg heeft een watervergunning verleend voor het lozen van afvalwater, afkomstig van het Chemelotterrein in Geleen, door de IAZI (Integrale Afvalwater Zuiverings Installatie). Zowel de vergunninghouder als bedrijven op het Chemelotterrein hebben beroep ingesteld tegen die vergunning. Ze zijn het niet eens met voorschriften die daaraan zijn verbonden. Zo vinden ze het voorschrijven van chemievrij koelen te ver gaan. De rechtbank oordeelt echter dat chemievrij koelen niet verplicht is voorgeschreven.
Read More
