De onschuldpresumptie en de wisselwerking tussen strafrecht en bestuursrecht

/

Het bestuursstrafrecht is een levendig rechtsgebied, dat specialistisch is en heden ten dage veel voorkomt. Rechtswaarborgen spelen (hierbij) een belangrijke rol. Gedacht kan worden aan de onschuldpresumptie uit artikel 6 lid 2 EVRM, waaruit volgt dat eenieder tegen wie een vervolging is ingesteld voor onschuldig wordt gehouden, totdat zijn schuld in rechte is komen vast te staan. De bescherming van de onschuldpresumptie vangt aan op het moment dat kan worden gesproken van een ‘criminal charge’. Het is evenwel mogelijk dat de rechtswaarborgen uit artikel 6 EVRM, waaronder de onschuldpresumptie, aanvangen vóór het tijdstip dat formeel sprake is van een ‘criminal charge’.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Zweden toegetreden toe tot het Europees Openbaar Ministerie

/

Er nemen vanaf nu 24 lidstaten deel aan de nauwere samenwerking via het Europees Openbaar Ministerie (EOM). De samenwerking zal de rol van de openbaar aanklager als belangrijkste actor in de strijd tegen fraude ten nadele van de begroting van de Europese Unie verder versterken. Hiermee kan ook het geld van de belastingbetalers in de EU beter worden beschermd.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Groothandel in parfums en cosmetica schikt met OM voor 199.000 euro vanwege witwassen

/

Een Amsterdamse groothandel in parfums en cosmetica moet een geldboete van 199.000 euro betalen, omdat via de bankrekeningen van het bedrijf bijna 40 miljoen euro is witgewassen. Het gaat veelal om zogenaamde betalingen door derden, waarin orders betaald werden door een andere partij dan de partij met wie zaken wordt gedaan. De parfumgroothandel wist niet dat hier crimineel geld bij betrokken was en wil nu samen met het Openbaar Ministerie (OM) andere bedrijven waarschuwen voor deze constructie, een vorm van ‘trade based money laundering’.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Witwassen in het Financieel-economisch strafrecht

/

Tijdens deze cursus worden alle facetten van witwassen uitgebreid behandeld. De cursus is gericht op advocaten, officieren van justitie, (bijzondere) opsporingsambtenaren, handhavers, toezichthouders, rechters, dienstverleners, beleidsmakers en compliance professionals die zich willen verdiepen in het materiële recht van witwassen en de toepassing ervan in de praktijk. Het fenomeen witwassen is tegenwoordig niet meer uit het Nederlandse strafrecht weg te denken. Sinds de invoering in 2001 hebben de strafbaarstellingen van witwassen een hoge vlucht genomen. Mede als gevolg van het zeer ruime toepassingsbereik en het voortdurende karakter van het delict, vormen de strafbaarstellingen een belangrijk middel in de bestrijding van crimineel vermogen.

Read More
/ /
Print Friendly and PDF ^

NVWA maakt weer meer inspectieresultaten actief openbaar

/

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) maakt sinds juli weer meer inspectieresultaten openbaar. Nieuw zijn de categorieën ambacht en retail. Dat zijn bijvoorbeeld brood- en banketbakkers, slagers en supermarkten. Verder is de categorie horeca uitgebreid met de resultaten van inspecties bij jeugdherbergen, vakantiekampen en groepsaccommodaties. Het gaat om inspecties die de NVWA vanaf 1 juli van dit jaar heeft uitgevoerd.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^