Nieuwe EU-regels om het financiële stelsel van de EU te beschermen tegen witwassen en terrorismefinanciering

/

Op 19 juni 2024 zijn twee verordeningen en twee richtlijnen in het EU-Publicatieblad verschenen die de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering moeten versterken. De nieuwe regels voorzien in de oprichting van een Europese Autoriteit voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (AMLA). Daarnaast moeten de EU-lidstaten informatie van centrale registers, met gegevens over wie de houder is van welke bankrekening en waar, beschikbaar maken via een centraal toegangspunt.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Zeven jaar gevangenisstraf voor als leider deelnemen aan criminele organisatie en gewoontewitwassen

/

Rechtbank Rotterdam 5 september 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:8533

De rechtbank Rotterdam heeft vandaag een 53-jarige man veroordeeld tot zeven jaar cel voor het als leider deelnemen aan een criminele organisatie en gewoontewitwassen. De organisatie hield zich acht maanden lang bezig met gewoontewitwassen van ruim 246 miljoen euro.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Nieuw Forum tegen Corruptie belooft betere coördinatie op mondiaal niveau

/

Het Anti-Corruption Partnership Forum is gericht op het verder verbeteren van de internationale samenwerking in de strijd tegen corruptie. De eerste bijeenkomst van het nieuw opgerichte Forum, gezamenlijk georganiseerd door de Europese Commissie en het Bureau van de Verenigde Naties voor Drugs- en Misdaadbestrijding (UNODC), vond begin juli 2024 plaats. Aan deze bijeenkomst namen onder andere deel: de OESO, de Groep van Staten tegen Corruptie (GRECO) van de Raad van Europa, de Arabische Liga, de Afrikaanse Unie, de Organisatie van Amerikaanse Staten, de Wereldbankgroep en het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

De Overheidsbrede Visie op Generatieve AI: drie verbeterpunten voor de volgende versie

/

De onlangs gepubliceerde Overheidsbrede Visie op Generatieve AI is een mooi en actueel document dat de kansen en risico’s van deze technologie uiteenzet en een gedetailleerde agenda bevat met stappen die de diverse ministeries, uitvoeringsinstanties en toezichthouders de komende jaren zullen zetten. Toch zijn er drie punten die in de volgende versie aandacht behoeven: de grotere maatschappelijke vraagstukken zouden meer moeten worden uitgewerkt, de procedurele en abstracte plannen geconcretiseerd en een juridische analyse toegevoegd.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Doorzoekingen in internationaal corruptie onderzoek

/

De FIOD heeft onder leiding van het Functioneel Parket op 4 september doorzoekingen verricht in een onderzoek naar corruptie. Twee ondernemingen worden verdacht van ambtelijke corruptie en valsheid in geschrift. Vier personen worden verdacht feitelijk leiding te hebben gegeven aan de verboden gedragingen van de ondernemingen. De verdachten zijn niet aangehouden. Tijdens de doorzoekingen in drie woningen en twee bedrijfspanden in Den Haag, Barendrecht en Rotterdam, is beslag gelegd op digitale en fysieke administratie.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^