Aanhouding in onderzoek naar faillissementsfraude

De FIOD heeft op 29 oktober een 43-jarige man uit Delfzijl aangehouden. Hij wordt verdacht van faillissementsfraude. De verdachte is op 1 november voorgeleid aan de rechter-commissaris en is voor veertien dagen in bewaring gesteld. Het strafrechtelijk onderzoek is gestart na een aangifte van de curator. De verdachte is bestuurder geweest van een bedrijf, dat medio 2022 failliet is verklaard. De administratie van de onderneming ontbrak, hoewel de curator hierom had verzocht.

De aangehouden man wordt verdacht van verschillende strafbare feiten, waaronder het niet voldoen aan de administratieve verplichtingen en het onttrekken van gelden uit de boedel. Uit de bankafschriften van het failliete bedrijf lijkt te volgen dat ruim een jaar voor het faillissement vanaf de bankrekening van het bedrijf contante bedragen werden opgenomen en girale overboekingen plaatsvonden naar privérekeningen van verdachte, zijn partner en familie. Dit terwijl het bedrijf op dat moment al kampte met een oplopende belasting- en pensioenpremieschuld. In het kader van de faillissementsfraude zijn de schuldeisers van het failliete bedrijf voor een bedrag van in totaal ruim 300.000 euro benadeeld.

Toen het faillissement van het bedrijf in zicht kwam, richtte de verdachte een nieuwe onderneming op. De bedrijfsactiviteit van de failliete onderneming werd voortgezet door dit nieuwe bedrijf, waar (weer) privé-overboekingen van ruim 200.000 euro plaatsvonden. De verdachte wordt daarom ook verdacht van buitensporig middelengebruik, omdat de nieuwe onderneming hierdoor ernstig benadeeld is, en haar voortbestaan in gevaar gekomen is.     

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Bron: FIOD