De FIOD heeft op vrijdag 8 november een man aangehouden en een doorzoeking verricht in een onderzoek naar belastingfraude. De verdachte is een 35-jarige man, woonachtig in zowel Nederland als België. Zijn onderneming wordt verdacht van fraude met omzetbelasting. De man wordt verdacht van het feitelijk leiding geven aan deze fraude en het schenden van zijn bestuursverbod. Tijdens de doorzoeking in een bedrijfspand in Eindhoven is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, gegevensdragers en contant geld. De man is op maandag 11 november voorgeleid aan de rechter-commissaris en is voor veertien dagen in bewaring gesteld.

Het strafrechtelijk onderzoek startte na een boekenonderzoek van de Belastingdienst. De man en zijn moeder, een 61-jarige medeverdachte uit Haarlem, zijn sinds 2024 bestuurders van een schoonmaakbedrijf dat ook handelt in auto’s en online verkoop van goederen. Het onderzoeksteam vermoedt dat de 35-jarige man sinds 2023 verantwoordelijk was voor de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden. De verdachte werd in 2020 veroordeeld voor belastingfraude in Nederland en België en hem werd onder meer een bestuursverbod opgelegd.

De man diende in 2023 namens de onderneming vermoedelijk opzettelijk onjuiste aangiften omzetbelasting in. De verdenking is dat hij over twee kwartalen helemaal geen omzet of een veel lagere omzet opgaf dan daadwerkelijk het geval was. Uit onderzoek bleek dat op de zakelijke bankrekeningen overboekingen en bijschrijvingen plaatsvonden voor veel hogere bedragen. Ter onderbouwing werd ook een aantal facturen overlegd die vermoedelijk vals waren. Over meerdere kwartalen in 2023 en 2024 verzuimde de man om aangiften te doen. Hierdoor wordt hij ook verdacht van het opzettelijk niet doen van aangiften omzetbelasting. Door de handelwijze van de verdachte werd te weinig belasting geheven. Het totale nadeel voor de Staat moet uit nader onderzoek blijken.

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Bron: FIOD