Anti-Money Laundering Authority (AMLA) komt niet naar Nederland

De Europese Commissie heeft in de zomer van 2021 een pakket van wetgevende voorstellen uitgebracht ter voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen en het financieren van terrorisme (AML/CFT). Onderdeel van dat pakket is een verordening ter oprichting van een nieuwe Europese AML/CFT toezichthouder, de Anti-Money Laundering Authority (AMLA).

Het kabinet heeft een verkenning uit laten voeren naar de kosten en baten van de mogelijke vestiging van AMLA in Nederland. Het kabinet heeft geconstateerd dat, ook gelet op de te verwachten stevige concurrentie, een intensieve lobbycampagne met volledige inzet nodig zou zijn om de andere lidstaten te kunnen overtuigen. In de prioritering van werkzaamheden voor de grote internationale dossiers die nu spelen heeft de acquisitie van AMLA niet voldoende prioriteit om een dergelijke inzet waar te maken. Hoewel vestiging van AMLA in Nederland zou passen binnen het gastlandbeleid (werving en behoud van internationale organisaties) heeft het kabinet besloten om af te zien van een Nederlands bod voor de vestiging van AMLA in Nederland.