Artikel: Het strafrechtelijke onderzoek Guardian nader beschouwd
/‘Witwasboete van € 480 miljoen voor ABN Amro’, ‘Forse straf voor Zalm en voor ABN AMRO’, ‘Mogelijk meer verdachte bestuurders in witwaszaak ABN Amro’, ‘De redders van ABN Amro betalen een hoge prijs’, ‘Hoe het foute geld ABN Amro bleef achtervolgen’ en ‘DNB zakt met ABN door ijs.’ Zo maar een paar voorbeelden van koppen van krantenartikelen waarin verslag wordt gedaan van de transactie die ABN AMRO Bank N.V. recentelijk is aangegaan met het Openbaar Ministerie wegens het jarenlang en structureel niet, dan wel onjuist naleven van de verplichtingen die zijn neergelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme en schuldwitwassen (art. 420quater Wetboek van Strafrecht).
In deze bijdrage wordt aan de hand van het onderzoek Guardian beschreven welke bestuursrechtelijke en strafrechtelijke sancties de toezichthouders en het OM kunnen opleggen aan de Wwft-instellingen om hen tot naleving te dwingen of te sanctioneren indien zij de Wwft niet (juist) naleven. In paragraaf 2 wordt eerst kort stilgestaan bij het verwijt dat ABN AMRO wordt gemaakt, alsmede het wettelijke kader. Paragraaf 3 beschrijft de bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving van de Wwft. Deze bijdrage wordt in paragraaf 4 afgerond met enkele afrondende beschouwingen.
Lees verder:
Het strafrechtelijke onderzoek Guardian nader beschouwd - Strafrechtelijke en bestuursrechtelijke sanctionering van een Wwft-instelling door T. Beekhuis in Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming
