Artikel: Het tegengaan van wit wassen door niet-financiële ondernemingen

Het bestrijden van witwassen staat sinds jaar en dag hoog op de (internationale) politieke agenda. Logisch verklaarbaar want witwassen heeft een ondermijnend effect op de reguliere economie en het financiële stelsel. Financiële instellingen zijn op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) wettelijk verplicht om een bijdrage te leveren aan de aanpak van witwassen. Partijen die een wettelijke verplichting hebben om witwassen tegen te gaan worden ook wel ‘poortwachters’ genoemd. Na tal van affaires, waarin naar voren is gekomen dat Europese financiële instellingen het niet al te nauw hebben genomen met deze anti-witwasregels, liggen financiële instellingen continue onder het vergrootglas als het gaat om het vervullen van hun wettelijke taak bij het bestrijden van witwassen.

Lees verder:

• Het tegengaan van wit wassen door niet-financiële ondernemingen door mr. A.B. Schoonbeek en drs. J.J. Blaauw in Tijdschrift voor Compliance