Rechtbank Overijssel 11 november 2019, ECLI:NL:RBOVE:2019:4140

Verdachte heeft zich, door het beschikbaar stellen van zijn bankrekening en betaalpas, schuldig gemaakt aan het witwassen van geld dat van oplichting afkomstig is. Verdachte heeft daarmee meegewerkt aan het veiligstellen van uit misdrijf afkomstig geld. Bovendien heeft verdachte een vergoeding gekregen voor zijn diensten.

Uit 25 aangiftes in het dossier komt naar voren dat de aangevers in de periode van 17 augustus 2016 tot en met 3 november 2016 aankopen via marktplaats hebben gedaan, geld op het rekeningnummer hebben gestort en het aangekochte product nooit geleverd hebben gekregen.

Op de afschriften van bankrekeningnummer rekeningnummer in de periode van 17 augustus 2016 tot en met 22 augustus 2016 is te zien dat er bedragen worden bijgeschreven, met veelal een omschrijving van een product, en dat meermalen een opname met een betaalpas wordt gedaan.

Verdachte heeft op 15 november 2017 bij de politie verklaard dat hij één tot anderhalf jaar geleden zijn nieuwe bankpas driemaal heeft uitgeleend. Twee jonge jongens hebben verdachte in de stad benaderd en vroegen of hij wat geld wilde verdienen. De jongens zeiden dat ze geld van anderen tegoed hadden en dat zij daarvoor een bankrekening nodig hadden. Verdachte heeft verklaard dat hij hiervoor €250,00 en €100,00 heeft ontvangen. Daarnaast heeft hij verklaard: “Ik wist dat het niet helemaal zuiver koffie was dat ze mijn rekeningnummer nodig hadden, maar geld is geld en als je niks hebt doe je alles.”

De rechtbank stelt op basis van de aangiftes (met de daarbij gevoegde betalingsbewijzen) en de afschriften van rekeningnummer vast dat dit bankrekeningnummer werd gebruikt voor oplichting via marktplaats. Gelet op de verklaring van verdachte waaruit blijkt dat hij wist dat het beschikbaar stellen van zijn bankrekening en betaalpas niet klopte, is de rechtbank van oordeel dat verdachte bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat zijn bankrekening en betaalpas voor criminele doeleinden werden gebruikt. Door het beschikbaar stellen van zijn bankrekening en betaalpas heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan witwassen.

De rechtbank is van oordeel dat wettig en overtuigend bewezen is dat verdachte het ten laste gelegde feit heeft begaan.