Strafbeschikkingen voor een autoverhuurbedrijf en betrokkenen vanwege onverklaarbaar grote sommen contant geld

Het Openbaar Ministerie heeft een 66-jarige bestuurder van een autoverhuurbedrijf in gemeente Goeree-Overflakkee, zijn 38-jarige zoon, zijn 67-jarige ex-echtgenote en het autoverhuurbedrijf strafbeschikkingen opgelegd. Zij hebben zich schuldig gemaakt aan witwassen en valsheid in geschrifte. De bestuurder kreeg driemaal een strafbeschikking van elk ruim 82.000 EUR geldboete en 80 uur taakstraf en het autoverhuurbedrijf kreeg een geldboete opgelegd van 117.000 EUR. De zoon, betrokken bij de bedrijfsvoering van het autoverhuurbedrijf, kreeg een geldboete van 31.500 EUR opgelegd en ook de ex-echtgenote kreeg een geldboete van 25.000 EUR. In totaal is voor 420.000 EUR aan geldboetes en 240 uur aan taakstraffen opgelegd.

Onderzoek na belastingcontrole

Het strafrechtelijk onderzoek naar het autoverhuurbedrijf startte na een boekenonderzoek van de Belastingdienst. Daaruit bleek dat het bedrijf beschikte over grote sommen contant geld die niet goed te verklaren waren vanuit bekende fiscale gegevens. Volgens de bestuurder was het geld afkomstig van een lening met een buitenlandse onderneming. Die onderneming was echter al jaren eerder uit het handelsregister geschrapt. Stukken die werden overgelegd tijdens het belastingonderzoek, bleken vervalst. Na afronding van het strafrechtelijk onderzoek door de FIOD, concludeert het OM dat er vanaf 2013 via het autoverhuurbedrijf en de natuurlijke personen een geldstroom liep van ruim 2,3 miljoen euro, waarvan de legale herkomst onvoldoende duidelijk is.

Afdoening

De samenleving moet erop moet kunnen vertrouwen dat documenten die onderdeel uitmaken van een bedrijfsadministratie niet vals zijn opgemaakt. Door tevens een geldstroom in stand te houden met een dubieuze herkomst, hebben de verdachten zich schuldig gemaakt aan witwassen. Dat tast de integriteit van het financieel-economische verkeer aan. Voor deze wetsovertredingen legt het OM straffen op. De bestuurder van het autoverhuurbedrijf had het grootste aandeel in deze zaak. De rol van de zoon en ex-echtgenote was kleiner. De bestuurder kreeg daarom meerdere keren een geldboete opgelegd en een taakstraf. Het OM heeft in deze zaak voor een efficiënte en passende afdoening gekozen in de vorm van strafbeschikkingen, mede omdat de verdachten met de Belastingdienst een overeenkomst zijn aangegaan waardoor de gehele belastingschuld is betaald. Via de rechtbank zou het, mede wegens beperkte zittingscapaciteit, langer duren voor de zaak op zitting en daarmee tot een afdoening zou komen. Een strafbeschikking leidt tot een strafblad. Dit persbericht draagt eraan bij dat het OM toch openheid kan geven over de manier van afdoen van deze zaak. 

Bron: OM