De FATF evaluatie van Nederland: een goed resultaat, maar er moet nog wel iets gedaan worden
/Op 24 augustus 2022 is het Mutual Evaluation Report van de Financial Action Task Force (FATF) over de Nederlandse maatregelen ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering gepubliceerd. Dit rapport is het resultaat van een proces van ongeveer drie jaar waar meer dan 200 mensen van diverse overheidsinstanties en private partijen in Nederland aan hebben bijgedragen. Het rapport van ongeveer 300 pagina's beschrijft zeer gedetailleerd hoe Nederland de internationale standaard van de FATF inzake anti-money laundering and combating the financing of terrorism (AML/CFT) heeft geïmplementeerd. Kort gezegd worden de Nederlandse AML/CFT maatregelen over het algemeen als effectief en robuust beoordeeld. En ook vergeleken met de resultaten van andere landen scoort Nederland heel goed. Toch zijn er nog wel meerdere verbeterpunten.
Dit artikel geeft op hoofdlijnen aan hoe de FATF de Nederlandse AML/CFT maatregelen heeft beoordeeld en op welke onderwerpen Nederland de maatregelen moet aanscherpen. Maar allereerst wordt in vogelvlucht beschreven wat de FATF is en wie een evaluatie uitvoert.
Lees verder:
De FATF evaluatie van Nederland: een goed resultaat, maar er moet nog wel iets gedaan worden door M.J. Bökkerink in Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming
