De Transactie Monitoring Utility: Private samenwerking in de strijd tegen witwassen
/Vijf Nederlandse banken hebben op 13 september jl. publiekelijk de ambitie uitgesproken om samen te gaan werken bij het monitoren van transacties door middel van de Transactiemonitoring Utility. De minister van Financiën heeft aangekondigd dat dit najaar een wetsvoorstel zal worden gepubliceerd ter openbare consultatie waarmee de bestaande wettelijke belemmeringen voor de beoogde interbancaire gegevensdeling moeten worden weggenomen. In deze bijdrage wordt kort de TM Utility besproken en wordt ingegaan op de belofte hiervan.
Lees verder:
De Transactie Monitoring Utility: Private samenwerking in de strijd tegen witwassen door Prof. mr. M. Nelemans en Mr. G.M. Verhage in TBS&H
