FEC jaarplan 2022

Deze week is het FEC jaarplan 2022 gepubliceerd daarin valt te lezen wat de plannen zijn van het Financieel Expertise Centrum (FEC) voor het aankomende jaar.

In 2022 zal de internationale aandacht voor de integriteit van de financiële sector verder toenemen. Dit vanwege de internationale evaluaties over de Nederlandse situatie, zoals de evaluatie van de Financial Action Task Force, en ook vanwege de wet- en regelgeving vanuit de Europese Unie om witwaspraktijken en terrorismefinanciering nog beter te kunnen bestrijden.

In 2022 richt het FEC zich in het bijzonder op digitalisering met een project op gedigitaliseerde criminaliteit en een project met private partijen op crypto's.

Het uitwisselen van informatie over subjecten, trends en fenomenen in het FEC informatieplatform - de core business van het FEC - zal in 2022 onverminderd doorgaan. Het informatieplatform behandelt casuïstiek die op initiatief en naar behoefte van de FEC-partners aan de orde wordt gesteld. Deze zien op alle onderwerpen van financieel economische criminaliteit, zoals witwassen, belastingontwijking, overtredingen van sanctieregelgeving, fraude en oplichting, illegaliteit en het niet voldoen aan eisen van integere bedrijfsvoering zoals opgenomen in de Wft en de Wwft. Ook wordt er casuïstiek behandeld waar sprake is van mogelijke fiscale misstanden die in relatie staan tot de integriteit van de financiële sector. Wanneer partners elkaar (thematisch) op de hoogte houden van elkaars prioriteiten en belangrijke onderwerpen, bevordert dat de informatie-uitwisseling.