Wetsvoorstel spoedbevriezing dit najaar gereed voor consultatie

Op dit moment wordt de mogelijkheid van spoedbevriezing in overleg met de FIU-Nederland, het Openbaar Ministerie, de banken en het Ministerie van Financiën door het ministerie voor Justitie en Veiligheid nader uitgewerkt. Het streven is om het wetsvoorstel voor spoedbevriezing, tegelijk met een wetsvoorstel voor de zogenaamde non conviction based confiscation (NCBC), dit najaar gereed te hebben voor consultatie.

Dit blijkt uit een brief van Grapperhaus aan de Voorzitter van de Tweede Kamer.

Spoedbevriezing door de FIU

In het kader van de bestrijding van georganiseerde criminaliteit wordt de brede aanpak van criminele geldstromen, waaronder het verbeteren van de afpakresultaten en de aanpak van witwassen, op verschillende fronten versterkt. Zo wordt ook onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van spoedbevriezing door de Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland.

Het doel van de spoedbevriezing door de FIU-Nederland is om te voorkomen dat transacties die mogelijk verband houden met witwassen of financiering van terrorisme worden overgeboekt naar bijvoorbeeld het buitenland. Een mogelijkheid van de FIU-Nederland om in dergelijke gevallen tijdelijk een spoedbevriezing in gang te zetten, is aanvullend op de reeds bestaande mogelijkheid van het Openbaar Ministerie (OM) om beslag te leggen op illegaal verkregen vermogen op strafvorderlijke titel (artikel 94 en 94a van het Wetboek van Strafrecht). Het draagt bij aan het vergemakkelijken van het terugvorderen of afpakken ervan. Tevens bevordert dit de internationale samenwerking tussen FIU’s, in het bijzonder waar deze reeds beschikken over een mogelijkheid van spoedbevriezing.