Op 14 november is het rapport Trendzicht 2025 van de AFM verschenen. Hierin analyseert de Autoriteit Financiële Markten (AFM) ontwikkelingen met betrekking tot de financiële sector. Risico's, knelpunten en beheersmaatregelen binnen de vier toezichtgebieden van de AFM staan centraal. Daarnaast deed de AFM een diepere analyse naar twee onderwerpen. Europese kapitaalmarkten en consumptief krediet.
Read MoreTerwijl DSI dit jaar haar 25-jarige bestaan viert, mocht de Stichting Tuchtrecht Banken zich verheugen op een (door haar zelf verzochte) evaluatie door de Rijksuniversiteit Groningen van het wettelijke tuchtrecht, de wettelijk voorgeschreven bankierseed en het functioneren van de bancaire tuchtrechtspraak als zodanig. Centraal stond de onderzoeksvraag of dit wettelijke tuchtrecht overeenkomstig zijn doelstellingen functioneert en een aantoonbare bijdrage levert aan die doelstellingen alsmede het herstel van het vertrouwen in de financiële sector. Een lezenswaardig rapport.
Read MoreVorige week is Toezicht in Beeld 2024 gepubliceerd. In deze jaarlijkse publicatie geeft DNB een overzicht van de toezichtactiviteiten in het huidige jaar en de prioriteiten voor het komende jaar. Daarnaast geeft de publicatie inzicht in het risicobeeld van de financiële instellingen waarop we toezicht houden.
Read MoreOn 21 December 2023, the CJEU delivered its first judgment in response to the preliminary reference concerning the extent of judicial review in the context of the EPPO’s cross-border investigations. The questions referred to the CJEU aimed to shed light on two crucial aspects of the respective legal framework. They address both the forum before which the suspect, or another person negatively affected by an investigative measure of the EPPO, may challenge the substantive reasons for adopting the measure and the scope of judicial scrutiny to be performed by the national court. This article first calls to mind the facts of the case and the legal framework on cross-border investigations laid down in Arts. 31 and 32 of the EPPO Regulation. Next, it analyses the Advocate General’s opinion and the findings of the Court and then provides an assessment of the judgment, taking into account the negotiation history of the EPPO Regulation. The author concludes that, even if the CJEU’s judgment offers much-needed clarity and legal certainty for carrying out cross-border investigations by the EPPO, the more adequate solution would be if the Commission were to propose an amendment of the EPPO Regulation.
Read MoreHet Openbaar Ministerie heeft besloten de drie voormalig bestuurders van de Stichting Hulptroepen Alliantie (SHA), evenals de aan hen gelieerde rechtspersonen (hun persoonlijke holdings en Relief Goods Alliance), te vervolgen voor oplichting, verduistering, valsheid in geschrift en/of witwassen.
Read More
