Op 12 september is in Spanje een 24-jarige verdachte met de Nederlandse nationaliteit aangehouden op verdenking van witwassen en oplichting. Zijn woning in Spanje is doorzocht en daarbij zijn luxegoederen ter waarde van 700.000 euro in beslag genomen. Ook is er voor 12 miljoen euro aan cryptovaluta in beslag genomen.
Read MoreDe Nederlandse Arbeidsinspectie heeft het nieuwe Jaarplan voor 2025 gepubliceerd. Daarin beschrijft de Arbeidsinspectie op welke manier het volgend jaar resultaten en effecten wil bereiken. Het is het 3e uitvoeringsjaar van het Meerjarenplan 2023-2026, waarin de koers voor 4 jaar is beschreven.
Read MoreOp 14 november heeft de FIOD een 59-jarige man uit Amersfoort aangehouden op verdenking van het feitelijk leidinggeven aan door zijn onderneming gepleegde belastingfraude. Zijn woning en twee bedrijfspanden in Almere en Zwolle zijn doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie en drie voertuigen.
Read MoreHet Openbaar Ministerie heeft tijdens een zitting op 14 november 2024 aan de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam gevraagd vast te stellen dat in 2022 en de jaren daarvoor bij Centric Holding B.V. (Centric) sprake was van wanbeleid. Het OM doet dit verzoek naar aanleiding van het onderzoeksverslag van een door de Ondernemingskamer aangestelde onderzoeker. Op dit moment wordt de verkoop van het bedrijf Centric afgewikkeld. Daarmee lijkt het bedrijf definitief in rustiger vaarwater te komen. Om dit proces te waarborgen heeft het OM de Ondernemingskamer ook verzocht dat voormalig Centric bestuurder dhr. G.P. Sanderink de komende drie jaar op afstand wordt gehouden van Centric Holding B.V.
Read MoreDe FIOD heeft op vrijdag 8 november een man aangehouden en een doorzoeking verricht in een onderzoek naar belastingfraude. De verdachte is een 35-jarige man, woonachtig in zowel Nederland als België. Zijn onderneming wordt verdacht van fraude met omzetbelasting. De man wordt verdacht van het feitelijk leiding geven aan deze fraude en het schenden van zijn bestuursverbod. Tijdens de doorzoeking in een bedrijfspand in Eindhoven is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, gegevensdragers en contant geld. De man is op maandag 11 november voorgeleid aan de rechter-commissaris en is voor veertien dagen in bewaring gesteld.
Read More
