Onderzoek naar frauduleuze invoer e-bikes uit China

/

Op 25 februari heeft de FIOD in een strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het Europees Openbaar Ministerie (EOM) doorzoekingen verricht in een woning en bedrijfspand in Oost-Brabant . De bestuurders van het importbedrijf van de e-bikes worden verdacht van het opzettelijk laten doen van onjuiste douaneaangiften en van witwassen. Bij de doorzoekingen is er beslag gelegd op administratie, gegevensdragers, contant geld, designer sieraden, designer tassen en een voertuig.  

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

EOM: Leiders van internationale douanefraude met biodieselimporten aangehouden in Nederland

/

Het Europees Openbaar Ministerie heeft samen met nationale opsporingsautoriteiten, waaronder de FIOD, een internationaal douanefraudenetwerk met betrekking tot de invoer van biodiesel uit de VS, waarbij de herkomst valselijk wordt opgegeven, in strafrechtelijk onderzoek. Verschillende landen zijn hierin betrokken, waaronder Nederland. De schade die uit dergelijke fraude volgt, bestaande uit ontdoken importheffingen (zoals anti-dumping heffingen), is aanzienlijk. In dit geval meer dan 60 miljoen euro.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

‘Bullet proof hosting’: de ruggengraat van wereldwijde cybercriminaliteit

/

‘Bullet proof hosting’ is de ruggengraat van wereldwijde cybercriminaliteit. Cybercriminelen betalen duistere bedrijven die ‘bullet proof’ servers hosten grof geld om anoniem en ongestoord hun illegale operaties te laten draaien. Dat maakt deze bad hosters belangrijke facilitators voor cybercriminelen. Ze bieden hen immers willens en wetens een veilige haven om ongestoord te kunnen hacken en ransomware, botnets en malware te verspreiden.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Aanwijzing zelfmelden, medewerking en zelfonderzoek: Careful what you wish for…

/

Het stond al lang hoog op het verlanglijstje van advocaten die zich bezighielden met interne onderzoeken: meer helderheid van het OM over de bejegening van rechtspersonen die hun strafrechtelijke problemen zelf melden. Die wens is nu vervuld. Sinds 1 januari 2025 schetst het OM in de Aanwijzing zelfmelden, medewerking en zelfonderzoek vrij nauwkeurig wat men mag verwachten.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Onderzoek Stint: inhoudelijke behandeling strafzaak uitgesteld

/

Het Openbaar Ministerie maakte in 2023 bekend twee bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de productie en de verkoop van de Stint en twee leidinggevenden van deze bedrijven te vervolgen voor het plegen van meerdere strafbare feiten. De inhoudelijke behandeling van de strafzaak zou aanvankelijk in maart en april 2025 plaatsvinden, maar is uitgesteld.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^