Rechter verbiedt DNB boetebesluit te publiceren

/

Rechtbank Rotterdam 11 februari 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:2035

De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten houden er de gewoonte op na om alle boetebesluiten ongeanonimiseerd te willen publiceren. Ze stellen zich op het standpunt dat de boeteling daarmee niet onevenredig wordt geschaad. Ook niet als het om boetes voor (erg) lichte vergrijpen gaat. Zoals in onderhavig geval waarin de boeteling het had gepresteerd om een financiële rapportage welgeteld 1 werkdag te laat in te dienen bij DNB. De rechter zette daar in dit geval evenwel een streep door.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Boete SBM Offshore N.V. voor schending publicatieplicht verlaagd naar 675.000 euro

/

College van Beroep voor het bedrijfsleven 18 februari 2025, ECLI:NL:CBB:2025:73

Het CBb heeft geoordeeld dat SBM maar bij één gelegenheid heeft nagelaten om voorwetenschap openbaar te maken. De boete van 2 miljoen euro die door de AFM was opgelegd en door de rechtbank al was gehalveerd, is daarom verlaagd naar 675.000 euro.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Tech versus Toga: de uitdaging van de 'Equality of Arms' in het tijdperk van AI

/

Hoe kunnen we "equality of arms" in het strafproces waarborgen nu we bij de FIOD te maken krijgen met gespecialiseerde data-analisten, al dan niet ondersteund door geavanceerde AI-tools, waarbij de input en training onduidelijk zijn. Moeten advocaten op alles een recht op contra-expertise krijgen? Moeten advocaten zich anders laten trainen om de kernwaarde van deskundigheid te behouden? Of moet een verdedigingsteam bijvoorbeeld bestaan uit een data-analist en een advocaat?

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Gevangenisstraf voor feitelijke leidinggeven aan het doen van onjuiste BTW-aangiften, niet voeren van een administratie, gewoontewitwassen en zonder vergunning leveren van betaaldiensten

/

Rechtbank Amsterdam 23 januari 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:551

Verdachte is een 37-jarige ondernemer en enig aandeelhouder en bestuurder van een onderneming die zich bezighield met de handel in mobiele telefoons. Uit een boekenonderzoek van de Belastingdienst bleek dat de onderneming structureel onjuiste btw-aangiften had gedaan en geen deugdelijke administratie had gevoerd. Daarnaast bleek verdachte zonder vergunning betaaldiensten te hebben verleend aan een andere ondernemer. Hij fungeerde als ondergronds bankier en maakte ruim € 1,3 miljoen aan contante gelden over naar Dubai via een constructie waarbij hij per transactie een provisie van 5% ontving.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Werkstraf van 200 uur en transactie van 975.000 euro voor het op grote schaal terugdraaien van kilometerstanden van auto’s

/

De eigenaar van een autobedrijf in Opmeer moet 975.000 euro betalen en een werkstraf van 200 uur uitvoeren. Uit strafrechtelijk onderzoek is gebleken dat door zijn autobedrijf op grote schaal kilometerstanden van personenauto’s zijn teruggedraaid. Hierdoor zijn veel autokopers benadeeld: zij dachten een auto te kopen die niet al te veel kilometers had gereden, terwijl in werkelijkheid het aantal kilometers veel hoger lag. Daardoor kon het bedrijf de auto’s voor een hogere prijs verkopen dan de werkelijke waarde, klanten betaalden dus te veel.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^