The Protection of Fundamental Rights and Procedural Guarantees in OLAF Investigations: a 25-Year Journey

/

The protection of fundamental rights and procedural guarantees in administrative investigations conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF) has constantly evolved since its creation in 1999. First, the catalogue of procedural rights and guarantees embedded in the successive regulations governing the conduct of OLAF’s investigations was significantly expanded. Second, the existing mechanisms to ensure their protection were reinforced by the creation of the new function of the Controller of procedural guarantees and a new complaints mechanism. As a result, the legal framework under which OLAF operates at present is significantly more protective of fundamental rights and procedural guarantees than it was 25 years ago. This article sheds light on these two key developments: the progressive codification of fundamental rights and procedural guarantees applicable to OLAF’s investigations and the reinforcement of their protection by the creation of the new Controller and the new complaints mechanism.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Onderzoek naar miljoenen belastingfraude

/

De FIOD heeft op dinsdag 8 april een aanhouding  en doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek. Een 50-jarige man uit Amsterdam is aangehouden en meegenomen voor verhoor. Een 34-jarige medeverdachte uit Almere heeft zich op donderdag 10 april gemeld bij de FIOD. Ze worden verdacht van feitelijk leiding geven aan de door vier ondernemingen gepleegde belastingfraude. Hun woningen zijn doorzocht en daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie en gegevensdragers, contant geld, luxe horloges, goud en een kluis.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

25 Years of OLAF: the office’s Digital Transformation and Some Reflections on What Lies Ahead

/

In today’s fast-changing world, the issue of digitalisation – or “tech” – is rapidly moving up the agenda. This observation also very much applies to the anti-fraud domain. On the occasion of the 25th anniversary of the European Anti-Fraud Office (OLAF) in 2024, this article provides a retrospective of the progressive digitalisation of work at the Office. Arriving at today’s “digital first” paradigm has been a long journey since OLAF’s humble digital beginnings in 1999. The authors also review the parallel evolution of OLAF’s legal framework for data collection and data processing, and they offer some reflections on further digital challenges ahead.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Strafbeschikkingen voor een autoverhuurbedrijf en betrokkenen vanwege onverklaarbaar grote sommen contant geld

/

Het Openbaar Ministerie heeft een 66-jarige bestuurder van een autoverhuurbedrijf in gemeente Goeree-Overflakkee, zijn 38-jarige zoon, zijn 67-jarige ex-echtgenote en het autoverhuurbedrijf strafbeschikkingen opgelegd. Zij hebben zich schuldig gemaakt aan witwassen en valsheid in geschrifte. De bestuurder kreeg driemaal een strafbeschikking van elk ruim 82.000 EUR geldboete en 80 uur taakstraf en het autoverhuurbedrijf kreeg een geldboete opgelegd van 117.000 EUR. De zoon, betrokken bij de bedrijfsvoering van het autoverhuurbedrijf, kreeg een geldboete van 31.500 EUR opgelegd en ook de ex-echtgenote kreeg een geldboete van 25.000 EUR. In totaal is voor 420.000 EUR aan geldboetes en 240 uur aan taakstraffen opgelegd.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Aanhoudingen in omvangrijk witwasonderzoek

/

De FIOD heeft op maandag 7 april meerdere aanhoudingen en doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk witwasonderzoek. Vier mannen (56, 35, 31 en 30) uit Amsterdam en Rotterdam worden onder meer verdacht van witwassen, het opzettelijk niet doen van aangiften loonbelasting en omzetbelasting via twee ondernemingen. Vier woningen en twee bedrijfspanden in Amsterdam, Rotterdam en Hoofddorp zijn doorzocht en daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie en een auto.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^