Het doen van een onjuiste correctieaangifte kan niet het strafbare feit opleveren van het opzettelijk doen van een onjuiste aangifte (art. 69 AWR)

/

Rechtbank Rotterdam 22 januari 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:1035

De verdachte is accountant en belastingadviseur. Hij staat terecht voor betrokkenheid bij een belastingfraudezaak. De zaak draait om het indienen van onjuiste correctieaangiften voor de loonbelasting en het opstellen van vervalste loonstroken en salarisspecificaties. Uit onderzoek van de Belastingdienst en de FIOD blijkt dat de verdachte, als feitelijk leidinggevende van een accountantskantoor, betrokken is bij het indienen van valse loonaangiften namens een klant, naam bedrijf 1. Door deze correcties werd minder loonheffing afgedragen, terwijl het nettoloon van de werknemers ongewijzigd bleef. Hierdoor werd een belastingvoordeel gecreëerd. De verdachte ontkent wetenschap te hebben gehad van de fraude.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Ondernemer veroordeeld voor grootschalige oplichting, valsheid en witwassen

/

Rechtbank Noord-Nederland 21 januari 2025, ECLI:NL:RBNNE:2025:158

De verdachte, een zelfstandig ondernemer uit Sneek, wordt vervolgd voor grootschalige fraude, witwassen en valsheid in geschrifte. Gedurende meerdere jaren heeft hij verzekeraars opgelicht door voor te wenden dat hij na een reeks ongevallen arbeidsongeschikt was geraakt. Hij heeft aanzienlijke schadevergoedingen geïncasseerd, terwijl uit onderzoek blijkt dat hij in diezelfde periode werkzaam was in de bouwsector en fysiek zwaar werk uitvoerde.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling (gepensioneerd) belastingadviseur van twee bekende dj’s

/

Rechtbank Rotterdam 22 januari 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:1036

De verdachte is een gepensioneerd belastingadviseur. Hij wordt vervolgd voor het opzettelijk indienen van onjuiste belastingaangiften voor zijn cliënten, twee bekende dj’s (medeverdachte 1 en medeverdachte 2), over de jaren 2015, 2016 en 2017. De kern van de zaak betreft de aangiften inkomstenbelasting waarin werd vermeld dat de dj’s vanaf 1 januari 2015 niet langer in Nederland woonden en daarom geen belastingplicht meer hadden. Nader onderzoek door de FIOD en de Belastingdienst wees echter uit dat zij nog steeds een duurzame band met Nederland hadden en dus belastingplichtig waren.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Inbeslagname 13 auto’s vanwege fraude met bpm

/

De FIOD heeft op 4, 6 en 10 februari drie verdachten aangehouden en meerdere doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek. De mannen van 24, 25 en 26 jaar uit Leiden en hun ondernemingen worden verdacht van belastingfraude en valsheid in geschrift. Drie woningen en drie bedrijfspanden in Leiden, Alphen aan den Rijn en de gemeente Katwijk zijn doorzocht en daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, gegevensdragers, bankrekeningen, contant geld en 13 auto’s.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Het gebruik van AI in de opsporing

/

Inmiddels hebben AI-toepassingen hun weg gevonden naar alle domeinen in de samenleving. AI wordt niet alleen in de private sector gebruikt, ook publieke partijen zetten AI in om hun dienstverlening te verbeteren of om bepaalde taken efficiënter te kunnen uitoefenen. Zo gebruikt de Nationale Politie verschillende AI-tools in het kader van de opsporing en handhaving van criminaliteit, waaronder toepassingen die zowel ‘voorspellend’ als ‘in real time’ en ‘retrospectief’ kunnen worden ingezet.

Read More
/ /
, , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^