DNb heeft haar rapport over het integriteitstoezicht gepubliceerd, "Integriteitstoezicht in Beeld 2025." Met dat rapport deelt DNB de bevindingen en inzichten uit het integriteitstoezicht. Het rapport heeft als doel instellingen te helpen bij een degelijke en risicogebaseerde invulling van het integriteitsbeleid door inzicht te geven in actuele ontwikkelingen, bevindingen uit het toezicht en opkomende risico’s.
Read MoreDe Volksbank heeft twee boetes ontvangen van De Nederlandsche Bank van €20 miljoen in totaal. De hoogste boete (€15 miljoen) is opgelegd vanwege gebrekkig risicomanagement, terwijl ook de anti-witwascontroles (€5 miljoen) onvoldoende in orde waren. Volgens de toezichthouder controleerde de bank zijn klanten niet voldoende en reageerde het niet adequaat op signalen van criminele geldstromen. Hierdoor had de Volksbank jarenlang onvoldoende zicht op risico’s en daarmee de vereiste hoogte van kapitaalbuffers.
Read MoreAccountants besteden in wettelijke controles tijd en aandacht aan frauderisico’s en de daarmee samenhangende werkzaamheden. Uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) blijkt dat deze controlewerkzaamheden vaak onvoldoende specifiek en onvoldoende diepgaand zijn, waardoor fraude mogelijk over het hoofd kan worden gezien. De AFM onderzocht 32 wettelijke controles van jaarrekeningen. Bij twee derde van de onderzochte controles constateerden we dat de controlewerkzaamheden op een of meer frauderisico’s onvoldoende zijn.
Read MoreDe FIOD heeft op dinsdag 21 januari meerdere aanhoudingen en doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek. Een 25-jarige man uit Groningen wordt verdacht van fraude met omzetbelasting en valsheid in geschrift. Vijf medeverdachten, vier mannen en vrouw (21,29, 33, 43 36) uit Meppel, Zwolle, Groningen en Enschede worden allen verdacht van het opzettelijk onjuist doen van aangiften omzetbelasting. Tijdens de doorzoekingen in een woning in Groningen en een bedrijfspand in de gemeente Midden-Groningen is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie.
Read MoreHoe kunnen we "equality of arms" in het strafproces waarborgen nu we bij de FIOD te maken krijgen met gespecialiseerde data-analisten, al dan niet ondersteund door geavanceerde AI-tools, waarbij de input en training onduidelijk zijn. Moeten advocaten op alles een recht op contra-expertise krijgen? Moeten advocaten zich anders laten trainen om de kernwaarde van deskundigheid te behouden? Of moet een verdedigingsteam bijvoorbeeld bestaan uit een data-analist en een advocaat?
Read More
