MONEYVAL annual Report 2020: States must improve their effectiveness against money laundering and terrorist financing

/

There is a serious need to improve the effectiveness of states’ action against money laundering and terrorist financing, concludes the Council of Europe’s anti-money laundering and counter terrorist financing body MONEYVAL in its annual report for 2020, released today. The report finds that the states and jurisdictions evaluated by MONEYVAL on average show a moderate level of effectiveness in their efforts to combat money laundering and terrorist financing.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Publicatie jaaroverzicht 2020 FIU-Nederland

/

Op 10 juni 2021 heeft de Minister van Justitie en Veiligheid het jaaroverzicht 2020 van de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) aangeboden aan de Leden van de Tweede Kamer. De trend van de afgelopen jaren was een toename in het aantal ongebruikelijke transacties. Op basis van de genormaliseerde aantallen zet deze trend door in 2020. In totaal zijn er 722.247 ongebruikelijke transacties gemeld door 1.914 verschillende instellingen. Gedurende 2020 zijn er 103.947 transacties, gebundeld in 19.114 dossiers, verdacht verklaard en gedeeld met de (bijzondere) opsporings-, inlichtingen en veiligheidsdiensten. Een sterke stijging die bij elkaar een waarde vertegenwoordigen van bijna 15 miljard euro.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Jaarverslag ILT 2020: Toezicht in coronatijd

/

Veel is anders gegaan in 2020 door corona. Dit gaf binnen de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een boost aan het informatiegestuurde toezicht en de innovaties waar al aan werd gewerkt. Met het jaarverslag 2020 toont de inspectie hoe ondanks de wereldwijde pandemie met veel inzet en flexibiliteit de grootste maatschappelijke risico’s werden aangepakt. Ook is 2020 het jaar dat de ILT in de nieuwe organisatie ging werken.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Jaarverslag 2020 Inspectie SZW

/

Het virus heeft ingrijpende gevolgen voor de arbeidsmarkt en daarmee voor het werkterrein van de Inspectie SZW in brede zin. Naast risico’s op besmetting tijdens het werk, overbelasting in sectoren waar de druk toeneemt en nieuwe risico’s door thuiswerken zien we een risico op terugval in inkomen en een grotere afhankelijkheid van voorzieningen. Dit alles heeft ook gevolgen voor de werkwijze van de Inspectie zelf.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

OM Jaarbericht 2020: afname aantal FP-onderzoeken

/

Het Openbaar Ministerie heeft het jaarbericht over het jaar 2020 gepubliceerd. In maart maakte het OM al de eerste criminaliteitscijfers bekend over vorig jaar. In het jaarbericht dat is verschenen, worden deze en andere cijfers nader toegelicht.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^