Onderzoek Europese Rekenkamer naar EU-inspanningen ter bestrijding van witwassen in bankensector

/

De Europese Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de vraag of de acties van de Europese Unie in de strijd tegen witwassen in de bankensector goed worden uitgevoerd. In het algemeen stelt de ERK vast dat er sprake is van institutionele versnippering en gebrekkige coördinatie op EU-niveau waar het gaat om acties om witwassen en het financieren van terrorisme te voorkomen en om op te treden wanneer risico’s worden vastgesteld. De ERK doet een viertal aanbevelingen aan verschillende EU-organen, waaronder de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en de Europese Bankautoriteit.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

ESMA report on trends, risks and vulnerabilities

/

The European Securities and Markets Authority (ESMA), the EU securities markets regulator, published its second Trends, Risks and Vulnerabilities (TRV) Report of 2021. The Report highlights the continued rise in valuations across asset classes in an environment of economic recovery and low interest rates, the increased risk taking of investors and the materialisation of event risks such as GameStop, Archegos and Greensill.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Jaarverslag Integriteit 2020 Ministerie van Financiën

/

De jaarrapportage van het ministerie van Financiën geeft inzicht in de wijze waarop invulling is gegeven aan het integriteitsbeleid in 2020. Het gaat daarbij om het gehele terrein van integriteit inclusief omgangsvormen en omvat beleid en kaderstelling, bewustwording en preventie, advisering, handhaving en afdoening. Bij het verslag zit een geanonimiseerd overzicht van het aantal schendingen in 2020, de aard van de schending en hoe deze schendingen zijn afgedaan.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

MONEYVAL annual Report 2020: States must improve their effectiveness against money laundering and terrorist financing

/

There is a serious need to improve the effectiveness of states’ action against money laundering and terrorist financing, concludes the Council of Europe’s anti-money laundering and counter terrorist financing body MONEYVAL in its annual report for 2020, released today. The report finds that the states and jurisdictions evaluated by MONEYVAL on average show a moderate level of effectiveness in their efforts to combat money laundering and terrorist financing.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Publicatie jaaroverzicht 2020 FIU-Nederland

/

Op 10 juni 2021 heeft de Minister van Justitie en Veiligheid het jaaroverzicht 2020 van de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) aangeboden aan de Leden van de Tweede Kamer. De trend van de afgelopen jaren was een toename in het aantal ongebruikelijke transacties. Op basis van de genormaliseerde aantallen zet deze trend door in 2020. In totaal zijn er 722.247 ongebruikelijke transacties gemeld door 1.914 verschillende instellingen. Gedurende 2020 zijn er 103.947 transacties, gebundeld in 19.114 dossiers, verdacht verklaard en gedeeld met de (bijzondere) opsporings-, inlichtingen en veiligheidsdiensten. Een sterke stijging die bij elkaar een waarde vertegenwoordigen van bijna 15 miljard euro.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^