BFT Jaarplan 2023

/

Het is belangrijk dat de samenleving vertrouwen blijft houden in de publieke dienstverlening door de beroepsgroepen die onder het toezicht van BFT vallen. Dit zijn notarissen, gerechtsdeurwaarders en enkele Wwft-plichtige beroepen, zoals accountants en administratiekantoren. Daarom bouwt het BFT in 2023 verder aan de ingeslagen weg met preventief toezicht, samenwerking, data-analyse en ‘impact’ als focuspunten. Dit vertaalt zich in de drie ambities: sturen op duurzame impact, bestrijding van ondermijning en inspelen op technologische ontwikkelingen. De ontwikkellijnen die het BFT eerder heeft ingezet, krijgen plek binnen deze ambities.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

FEC Jaarplan 2023: verder verbeteren en impact behalen

/

In 2023 gaat het FEC aan de slag met de inzichten en aanbevelingen uit de diverse rapporten die in 2022 zijn uitgebracht. Nederland is sterk in samenwerking, zowel nationaal als internationaal, en het FEC speelt daarin een centrale rol. Tegelijk is het nodig om met die samenwerking meer impact te behalen om de integriteit van de financiële sector te versterken. Dat doen we met informatie-uitwisseling en door een scherpe selectie op specifieke thema’s te maken, waarop we gezamenlijk in actie komen. En in de samenwerking met private partijen werken ze aan een verbetering van de 'feedbackloop', waarmee ze de kennisontwikkeling en resultaten in vervolg op een project terugkoppelen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

AFM Trendzicht 2023

/

De AFM signaleert ieder jaar de belangrijkste trends en bijbehorende risico’s die de financiële markten gaan beïnvloeden in hun Trendzicht. Daarop ontwikkelen zij daarna hun toezichtagenda. Trendzicht gaat in op belangrijke trends en risico’s in de financiële sector. Trendzicht biedt achtergrond, verdieping en samenhang bij relevante toezichtonderwerpen. Het vroegtijdig signaleren en begrijpen van veranderingen in de sector draagt bij aan een risicogestuurde, vooruitblikkende en preventieve toezichtaanpak.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Nieuw PIF Rapport gepubliceerd

/

Op 23 september 2022 presenteerde de Europese Commissie het 33e jaarverslag over de bescherming van de financiële belangen van de EU en fraudebestrijding in 2021. Het bevat informatie over (1) belangrijkste aangenomen wetgevingsbesluiten en de relevante jurisprudentie van het HvJEU in 2021 (2) fraudebestrijdingsarchitectuur van de EU (3) samenwerking op het gebied van fraudebestrijding (4) belangrijkste maatregelen ter bescherming van de financiële belangen van de EU (5) resultaten van de controleactiviteiten (6) een vooruitblik voor 2022, met conclusies en aanbevelingen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

FIU-Nederland jaaroverzicht 2021

/

Op 5 juli 2022 heeft de minister van Justitie en Veiligheid het jaaroverzicht 2021 van de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) aangeboden aan de Leden van de Tweede Kamer. Uit het jaaroverzicht blijkt dat de trend van het oplopend aantal meldingen van ongebruikelijke transacties door meldingsplichtige instellingen zich voortzet. In totaal zijn er ruim 1,2 miljoen ongebruikelijke transacties gemeld door 1.997 verschillende meldingsplichtige instellingen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^