Man uit Cuijk veroordeeld voor niet voldoen aan administratieplicht

/

Rechtbank Gelderland 18 april 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:2262

De rechtbank veroordeelt een 49-jarige man uit Cuijk voor het niet bewaren en overhandigen van de administratie van de BV aan de curator. De man moet hiervoor een geldboete van 2.500 euro betalen. De man werd in juni 2015 benoemd tot bestuurder van het bedrijf. Op 22 september 2015 verklaarde de rechtbank het bedrijf failliet. De curator verzocht de man om ter afwikkeling van het faillissement aan haar de boekhouding te overhandigen. Dit liet de man na. 

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Procesafspraken tussen OM en bedrijf geaccepteerd, vervolging heeft geen maatschappelijke prioriteit

/

Rechtbank Overijssel 23 maart 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:1243

De rechtbank besluit het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk te verklaren in een zaak tegen een bedrijf, dat ervan werd verdacht niet zorg te dragen voor een veilige werkomgeving voor medewerkers. Het OM en het verdachte bedrijf hebben procesafspraken gemaakt over afdoening van dit feit. De rechtbank houdt er rekening mee dat met het volgen van de procesafspraken de rechtsketen wordt ontlast en het haar voorkomt dat voortzetting van strafrechtelijke vervolging in deze strafzaak geen maatschappelijke prioriteit heeft. De verdediging ziet af van een verzoek tot schadevergoeding.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling makelaar voor hulp bij hypotheekfraude

/

Rechtbank Noord-Nederland 23 december 2022, ECLI:NL:RBNNE:2022:5473

De Noordelijke Fraudekamer heeft verdachte veroordeeld voor het medeplegen van twee oplichtingen, het meermalen medeplegen van valsheid in geschrift en het witwassen van een geldbedrag van € 100.975,00. Deze strafbare feiten heeft verdachte gepleegd vanuit zijn functie als makelaar, waarbij hij, samen met anderen, gebruik heeft gemaakt van valse werkgeversverklaringen en salarisspecificaties om een hypotheek te kunnen verkrijgen voor zijn cliënten. Ook heeft verdachte dergelijke valse stukken voorhanden gehad. Naar het oordeel van de rechtbank is er daarbij sprake geweest van een fraudeconstructie.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Ponzifraude met bitcoinminers

/

Rechtbank Overijssel 20 maart 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:991

Verdachte wordt verweten dat hij feitelijk leiding heeft gegeven aan een bedrijf dat Ponzifraude pleegde met bitcoinminers. Door zijn bedrijf werden bitcoinminers aangeboden en werd een mooi rendement in het vooruitzicht gesteld. De koper zou de miner aanschaffen die vervolgens in een miningfarm zou worden geplaatst. Uit de aangiften volgt dat er vervolgens geen of te lage rendementsuitkeringen zijn gedaan. Uiteindelijk is er niets meer aan de eigenaren van de miners uitgekeerd. De FIOD heeft geconcludeerd dat er nooit een miningfarm met miners heeft bestaan. Voor zover er ‘rendementsuitkeringen’ zijn gedaan, zouden deze gefinancierd zijn uit de betalingen voor de aankoop van miners door latere klanten. Daarnaast wordt Verdachte witwassen van de opbrengsten verweten.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Gevangenisstraf voor witwassen geld Turkse voetbalclub

/

Rechtbank Gelderland 7 april 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:1960

De rechtbank veroordeelt een 47-jarige man uit Doetinchem voor het witwassen van ruim acht ton. Daarnaast heeft de man een vuurwapen in bezit gehad. Aan de man is een gevangenisstraf van 18 maanden opgelegd. De opgelegde straf is gelijk aan de eis van de officier van justitie. 

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^