Economische raadkamer wijst vordering voorlopige maatregel af in zaak stortplaats Eerbeek

/

Rechtbank Overijssel 13 februari 2025, ECLI:NL:RBOVE:2025:803

De economische raadkamer van de rechtbank Overijssel heeft de vordering van het Openbaar Ministerie tot het opleggen van een voorlopige maatregel in een zaak over een stortplaats in Eerbeek afgewezen. Dit doet de rechtbank op grond van artikel 29 van de Wet op de economische delicten. De officieren van justitie stelden dat partij staalslakken heeft toegepast als afdichtingsmateriaal zonder afdoende maatregelen te treffen tegen de infiltratie van percolaatwater in de bodem.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Medewerkster hogeschool verduisterde bedragen

/

Rechtbank Amsterdam 5 februari 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:720

De rechtbank heeft uitspraak gedaan in een fraudezaak waarbij een 44-jarige vrouw, werkzaam als medewerker grootboek bij een hogeschool, betrokken was. De verdachte had als taak om te controleren of buitenlandse studenten recht hadden op terugbetaling van een garantstelling. Deze garantstellingen worden door de hogeschool ontvangen in afwachting van de benodigde vergunningen. Zodra aan alle voorwaarden is voldaan, kunnen studenten deze bedragen terugvragen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Oplichting van 29 personen: verdachte deed zich voor als (eigenaar van) een bonafide kozijnenbedrijf

/

Rechtbank Gelderland 16 januari 2025, ECLI:NL:RBGEL:2025:225

De verdachte is een ondernemer zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland. Hij wordt vervolgd voor oplichting van 29 slachtoffers door hen aanzienlijke bedragen te laten betalen voor kozijnen en andere bouwmaterialen die nooit zijn geleverd. Daarnaast wordt hij verdacht van witwassen van de verkregen gelden. De verdachte dreef zijn activiteiten vanuit een bedrijf dat hij had opgericht en gebruikte diverse valse voorwendselen om vertrouwen te winnen en geld te ontvangen.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Ontneming in omkopingszaak, verweer m.b.t. afgeloste lening slaagt

/

Rechtbank Rotterdam 9 oktober 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:13481

De veroordeelde is eerder door de rechtbank Rotterdam veroordeeld voor het medeplegen van drugssmokkel en niet-ambtelijke corruptie. Op 3 maart 2022 heeft hij samen met anderen 1.434,10 kilogram cocaïne Nederland binnengebracht. Daarnaast heeft hij in de periode van 1 november 2021 tot en met 3 maart 2022 geld aangenomen en dit niet gemeld, hetgeen neerkomt op corruptie.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Ondernemer veroordeeld voor grootschalige oplichting, valsheid en witwassen

/

Rechtbank Noord-Nederland 21 januari 2025, ECLI:NL:RBNNE:2025:158

De verdachte, een zelfstandig ondernemer uit Sneek, wordt vervolgd voor grootschalige fraude, witwassen en valsheid in geschrifte. Gedurende meerdere jaren heeft hij verzekeraars opgelicht door voor te wenden dat hij na een reeks ongevallen arbeidsongeschikt was geraakt. Hij heeft aanzienlijke schadevergoedingen geïncasseerd, terwijl uit onderzoek blijkt dat hij in diezelfde periode werkzaam was in de bouwsector en fysiek zwaar werk uitvoerde.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^