DOJ Announces Renewed Focus on Export Control and Sanctions Enforcement

In a keynote address at the Global Investigations Review Connect: New York conference on October 5, Principal Associate Deputy Attorney General John Carlin provided insights into future Department of Justice corporate enforcement. Of particular note, and which has been largely unnoticed, Carlin highlighted the Department’s heightened focus on sanctions and export control-related actions. In discussing corporate enforcement trends, the first topic Carlin highlighted was sanctions and export control enforcement, which he connected to a “surge” of resources in the new administration.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Nieuw: BijzonderStrafrecht Premium | Dé verdieping op jouw dagelijkse nieuwsupdate

✔️ BijzonderStrafrecht Podcast

✔️ Trend Tracker

✔️ Wetgevingsoverzicht

✔️ Maandelijkse Trend Update

✔️ Bronnen Hub

Read More
Print Friendly and PDF ^

BijzonderStrafrecht 'Bestanddelen' Podcast

Vanaf september 2021 brengt BijzonderStrafrecht wekelijks de Bestanddelen Podcast uit. Tijdens deze 7 minuten durende podcast bespreken we de belangrijkste actualiteiten van de afgelopen week.

✔️ Wekelijkse podcast

✔️ In 7 minuten bijgepraat over de actualiteiten van de afgelopen week

✔️ Te beluisteren via laptop, tablet of smartphone

✔️ Onderweg gemakkelijk te beluisteren via de BijzonderStrafrecht Podcast app

Read More
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voor overtreding van de Sanctiewet na levering van aceton aan een persoon in Syrië zonder voorafgaande vergunning

Rechtbank Rotterdam 14 oktober 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:10001

De verdachte heeft als feitelijk leidinggever van een groothandel in chemische grondstoffen en chemicaliën voor industriële toepassing handel gedreven met Syrië en in totaal zo’n 128.000 liter aceton geleverd aan een persoon in Syrië zonder voorafgaande vergunning, terwijl dit op grond van Europeesrechtelijke sancties verboden was. Hij wordt veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van drie maanden en een taakstraf voor de duur van 180 uren.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OFAC industry-specific brochure "Sanctions Compliance Guidance for the Virtual Currency Industry"

The U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) is publishing an industry-specific brochure, "Sanctions Compliance Guidance for the Virtual Currency Industry," as a resource to help members of the virtual currency industry navigate and comply with OFAC sanctions. This brochure provides an overview of OFAC sanctions requirements and procedures, including licensing and enforcement processes, and highlights sanctions compliance best practices tailored for the virtual currency industry.

Read More
Print Friendly and PDF ^