Verbod op dienstverlening door trustkantoren gericht op Russische geldstromen

/

Dienstverlening door trustkantoren gericht op Russische geldstromen wordt als gevolg van de illegale agressie in Oekraïne verboden. Zo komt er een verbod om trustdiensten te verlenen aan personen en bedrijven die gevestigd zijn of een uiteindelijk belanghebbende (ubo) woonachtig in Rusland of Wit-Rusland. Hierdoor wordt het moeilijker om via Nederland te opereren. Zij kunnen niet meer gefaciliteerd worden door trustkantoren in Nederland en moeten de vestiging, administratie en het beheer van de rechtspersoon zelf regelen. De ministerraad heeft op voorstel van minister Kaag van Financien ingestemd met dit wetsvoorstel dat voor spoedadvies wordt voorgelegd aan de Raad van State.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

137 miljoen euro beslag vanwege overtreding sanctiewetgeving

/

Op vrijdag 18 maart heeft er een interventie plaatsgevonden door de FIOD en het Openbaar Ministerie vanwege het mogelijk overtreden van de Sanctiewet. Op meerdere bankrekeningen toebehorende aan een rechtspersoon welke gelieerd is aan een natuurlijk persoon die recent is gesanctioneerd (i.v.m. de oorlog tussen Rusland en Oekraïne), is strafvorderlijk beslag gelegd. Ook zijn die dag tegoeden op een aantal andere bankrekeningen door de betrokken financiële instelling bevroren. Het strafvorderlijk beslag behelst een bedrag van 137 miljoen euro. Aanleiding voor het leggen van het beslag is een melding van de Financial Intelligence Unit.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

FIU-Nederland neemt deel aan de “Russia Related Illicit Finance and Sanctions FIU Working Group”

/

FIU-Nederland neemt deel aan de “Russia Related Illicit Finance and Sanctions FIU Working Group”. De participerende FIU’s in dit initiatief zijn Australië, Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Nederland, Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten van Amerika.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Kamerbrief over motie versterking toezicht naleving sancties na Russische inval Oekraïne

/

Minister Kaag van Financiën heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd met daarin de beoordeling van een motie waarin de regering wordt gevraagd snel met een voorstel te komen om het toezicht te versterken op de naleving van sancties die zijn opgelegd na de Russische inval in Oekraïne. De motie is ingediend door het Tweede Kamerlid Jasper van Dijk (SP).

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: De toekomst van VN-sancties

/

De animo voor VN-sancties is thans minder groot dan in de jaren 90 als gevolg van nieuwe geopolitieke realiteiten. In situaties die Syrië, Myanmar, Belarus en Venezuela betroffen zijn geen VN-sancties opgelegd, maar wel eenzijdige maatregelen genomen door de VS, de EU en door andere staten. Wat is, gezien deze ontwikkeling naar meer frequente inzet van (gecoördineerde) unilaterale sancties, de toekomst van VN-sancties en in het bijzonder van de institutionele architectuur van VN-sancties? Dit artikel beargumenteert dat VN-sanctiehervorming van groot belang is en blijft, ondanks de verschuiving naar unilaterale sancties. VN-sancties zouden een voorbeeld moeten stellen waar het gaat om eerlijke en duidelijke procedures, en humanitaire vrijstellingen.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^