Op 4 juni zijn een man (73) en een vrouw (46) uit Ridderkerk aangehouden op verdenking van overtreding van de sanctiewetgeving. Beiden zijn bestuurders van twee bedrijven en worden verdacht van het aankopen en invoeren van Russisch hout in strijd met de handelsbeperkingen als gevolg van de sanctiemaatregelen. Ook worden zij ervan verdacht de sanctiewet te omzeilen door via Chinese leveranciers Russisch hout in te kopen.
Read MoreDe Douane heeft dinsdag 4 juni drie bedrijven in de houtbranche onderzocht. De bedrijven zouden mogelijk hout via China en Kirgizië uit Rusland en Belarus importeren. De import van hout of houtproducten uit Rusland en Belarus is vanwege sanctiemaatregelen verboden. Houthandelaren uit die landen proberen de regels te omzeilen door via andere landen hun producten op de Europese markt te krijgen. Team POSS (Precursoren, Strategische goederen en Sanctiewetgeving) is binnen de Douane verantwoordelijk voor de controle op de sanctiemaatregelen.
Read MoreDe Russische inval in Oekraïne, en daarmee de directe aanleiding voor de elkaar snel opvolgende sanctiepakketten tegen Rusland van de afgelopen jaren, is inmiddels alweer ruim twee jaar geleden. De Nederlandse opsporingsautoriteiten hebben in de afgelopen tijd merkbaar hun pijlen gericht op het onderzoeken en vervolgen van het overtreden van sanctieregels. Welke recente ontwikkelingen hebben zich voorgedaan en wat is relevant voor ondernemingen die met de Ruslandsancties te maken krijgen?
Read MoreEerder is een concepttekst van de DNB Q&As en Good Practices Wwft openbaar geconsulteerd. DNB heeft nu de definitieve versie gepubliceerd. Ook zijn het feedbackstatement en de ontvangen reacties opgenomen. DNB merkt hierbij op dat naar aanleiding van de consultatiereacties de opzet van het document tegen het licht is gehouden. Deze versie kent daarom een deels gewijzigde hoofdstukindeling. Daarbij wordt in elk onderdeel scherper onderscheid gemaakt tussen het juridisch kader, de Q&As en de Good Practices.
Read MoreRechtbank Gelderland 15 april 2024, ECLI:NL:RBGEL:2024:2151 (Civiel recht)
Belanghebbende sub 1 en Belanghebbende sub 2 worden ervan verdacht sinds de inval van Rusland in Oekraïne in strijd met Europese sancties tegen Rusland dual use goederen te blijven verkopen en leveren aan (partijen in) Rusland. Daarbij is geprobeerd om die handelswijze te verdoezelen door valse facturen en andere documenten op te stellen en een fictieve eindbestemming van de goederen (de Malediven) en een fictief bedrijf als eindgebruiker op te geven. Belanghebbende sub 1 is betalingen uit Rusland blijven ontvangen. Het OM is tot vervolging overgegaan van Belanghebbende sub 1. Op 31 oktober 2023 heeft de rechtbank Rotterdam Belanghebbende sub 1 veroordeeld op grond van overtreding van de Sanctiewet 1977 en valsheid in geschrifte en haar een geldboete van €200.000 opgelegd.
Read More
