Jaaroverzicht FIU Nederland 2023: verdubbeling van het aantal verdachte transacties

In 2023 ontving FIU-Nederland ruim twee miljoen ongebruikelijke transacties, wederom een stijging t.o.v. het jaar ervoor, zo blijkt uit het nieuwe jaaroverzicht. Financial intelligence vooruitkomend uit de analyses leverde ook in 2023 weer een belangrijke bijdrage aan nieuwe inzichten in patronen van financiƫle criminaliteit. Zo vermoedt de financiƫle inlichtingendienst na het doen van een uitgebreide netwerkanalyse dat er in Nederland sprake is van grootschalige cash betalingen met crimineel geld aan inhuurpersoneel. Ook ziet de FIU-Nederland zeer grote bedragen omgaan in sanctieontwijking.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Niets is onmogelijk, of toch?

De voorzieningenrechter heeft het COA bevolen zich aan de bestuursovereenkomst met de gemeente Westerwolde te houden waarin is vastgelegd dat in de COA-locatie Ter Apel, waar het aanmeldcentrum voor asielzoekers is gevestigd, niet meer dan 2000 mensen tegelijkertijd zullen worden opgevangen. Aan niet-uitvoering van dat bevel is een forse dwangsom verbonden. Het verweer van het COA dat het onmogelijk was zich aan de overeenkomst te houden werd daarmee verworpen. In dit artikel wordt naar aanleiding van dit vonnis onderzocht wat de juridische consequenties zijn als een prestatie onmogelijk is of is geworden.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Extra onderzoekscapaciteit FIOD voor naleving EU-sanctiemaatregelen

Vorige week is het jaarverslag 2023 van de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) gepubliceerd. Daarin valt te lezen dat de FIOD in 2023 extra personeel heeft aangetrokken om de groeiende stroom van signalen en daarop volgende strafrechtelijke onderzoeken naar overtreding van sancties uit te kunnen voeren.

Read More
Print Friendly and PDF ^

EU sanctioneert voor het eerst cybercriminelen

De Raad Buitenlandse Zaken heeft sancties aangenomen tegen 6 Russische individuen die verantwoordelijk zijn voor vergaande cyberaanvallen die in de EU veel schade hebben aangericht, zoals hacks bij banken en ransomware aanvallen op de zorgsector. 2 van hen zijn kopstukken uit het cybercrime circuit. Door nauwe samenwerking tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken, Justitie en Veiligheid, het Openbaar Ministerie (OM) en de Politie konden zij nu door de EU worden gesanctioneerd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

14e Sanctiepakket aangenomen

Vorige week is het 14e pakket sancties tegen Rusland aangenomen door de Raad. Het pakket bevat belangrijke nieuwe maatregelen op het gebied van energie, gericht op vloeibaar aardgas (LNG), en maatregelen gericht op schepen die Rusland ondersteunen in zijn oorlog. Met betrekking tot LNG verbiedt het pakket alle toekomstige investeringen in, en exporten naar, LNG-projecten in aanbouw in Rusland. Het zal ook, na een overgangsperiode van 9 maanden, het gebruik van EU-havens voor de overslag van Russisch LNG verbieden. Bovendien verbiedt het pakket de import van Russisch LNG in specifieke terminals die niet zijn aangesloten op het EU-gaspijpleidingennetwerk.

Read More
Print Friendly and PDF ^