Geldboetes voor voormalig bestuurders betaaldienstverlener vanwege tekortkomingen bij het bestrijden van witwassen

Het Openbaar Ministerie heeft geldboetes van 150.000 euro en 180.000 euro opgelegd aan twee voormalig bestuurders van betaaldienstverlener Payvision BV. Het OM verwijt de bestuurders het feitelijk leidinggeven aan jarenlange en structurele overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De strafzaken zijn buitengerechtelijk afgedaan met een strafbeschikking.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Amerikaans bedrijf betaalt bijna 8 miljoen euro vanwege grootschalige internationale btw fraude

Het Openbaar Ministerie gaat de zaak tegen Voip Guardian Partners LLC (VG) buitengerechtelijk afdoen. VG is een failliete Amerikaanse financieringsonderneming. Daardoor ziet het OM geen maatschappelijk belang met de boedel van deze onderneming naar zitting te gaan. In deze zaak ligt beslag op een vordering ten gunste van VG bij British Telecom Nederland van USD 18.131.774,73 exclusief btw. Het OM wil tot een transactie komen van 7.705.853,95 euro. Dit is het totale bedrag van het geleden belastingnadeel.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Geldboete en afstand beslag voor schuldwitwassen door Cypriotische vennootschap

Het Openbaar Ministerie heeft een strafbeschikking van 504.228,97 euro opgelegd aan een Cypriotische vennootschap voor het schuldwitwassen van ruim 2.5 miljoen euro in de periode van februari 2008 t/m oktober 2017. Naast de geldboete doet de vennootschap afstand van het beslag ter hoogte van het witwasbedrag.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Taakstraf en boetes voor bouwbedrijf en vooraanstaande bestuurder

Het Openbaar Ministerie legt een bouwbedrijf uit de provincie Gelderland, dat zich richt op de overheid en het bedrijfsleven, en diens bestuurder/enig aandeelhouder een strafbeschikking op in de vorm van boetes en een taakstraf. Het gaat om twee boetes van 20.000 euro en een taakstraf van 100 uur. De bestuurder – die tevens directeur en (mede)aandeelhouder is van meerdere bedrijven en verschillende publiek-bestuurlijke functies in de regio bekleedt - heeft zich met zijn bouwbedrijf schuldig gemaakt aan het plegen van valsheid in geschrift en het opdracht geven tot dan wel feitelijk leiding geven aan de strafbare gedragingen in zijn bedrijf.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Strafbeschikking voor dodelijk arbeidsongeval tijdens boswerkzaamheden

Het Openbaar Ministerie heeft een strafbeschikking in de vorm van een geldboete van 37.500 euro opgelegd aan een bedrijf in de event-, catering- en horecabranche uit Voorthuizen, wegens een dodelijk arbeidsongeval. Op 13 januari 2021 werd een 28-jarige werknemer van dit bedrijf tijdens boswerkzaamheden geraakt door een vallende, omgezaagde boom en kwam hierbij om het leven. Het OM verwijt het bedrijf het overtreden van de Arbeidsomstandighedenwet.

Read More
Print Friendly and PDF ^