Consultatie Eerste aanvullingswet nieuw Wetboek van Strafvordering: regeling procesafspraken en verbetering regeling buitengerechtelijke afdoening

/

Op 8 mei is de Eerste aanvullingswet nieuw Wetboek van Strafvordering in consultatie gegaan. Dit conceptwetsvoorstel is de eerste aanvullingswet bij het nieuwe Wetboek van Strafvordering. Hierin is in totaal een achttal relatief grote onderwerpen opgenomen, waaronder een regeling voor procesafspraken en een verbetering van de regeling voor transacties.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

EU-regels inzake de ontneming en confiscatie van vermogensbestandsdelen aangescherpt

/

De Raad en het Europees Parlement hebben een richtlijn aangenomen met minimumvoorschriften voor het opsporen, identificeren, bevriezen, confisqueren en beheren van criminele vermogensbestandsdelen. De richtlijn is van toepassing op een breed scala aan strafbare feiten.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Gevolgen AML-pakket voor Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen: bepalingen uit wetsvoorstel kunnen in huidige vorm niet gehandhaafd worden

/

Op 24 april 2024 is het pakket met Europese wetgevende voorstellen op het terrein van het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering (AML-pakket) aangenomen door het Europees Parlement. De minister van Financiën heeft de Kamer geïnformeerd over de gevolgen van het AML-pakket voor de bepalingen uit het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen. Het AML-pakket heeft, nadat deze regelgeving van toepassing wordt, gevolgen voor alle vier de maatregelen uit het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen. Geen van deze bepalingen uit het wetsvoorstel zal in de huidige vorm gehandhaafd kunnen worden als het AML-pakket in het voorjaar van 2027 van toepassing wordt.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gepubliceerd

/

Op 23 april 2024 is de Algemene Leidraad Wwft van Ministerie van Financiën en Ministerie van Justitie en Veiligheid gepubliceerd. Ten opzichte van de consultatieversie is er een wijziging ten aanzien van de risicogeoriënteerde aanpak. De Implementatiewet registratie trusts wordt meegenomen op een later moment.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Pakket met nieuwe EU-regels ter bestrijding van witwaspraktijken aangenomen

/

Het Europees Parlement heeft een pakket wetten aangenomen dat de EU zal helpen om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme aan te pakken. De nieuwe wetten zorgen ervoor dat mensen met een legitiem belang, waaronder journalisten, mediaprofessionals, maatschappelijke organisaties, bevoegde autoriteiten en toezichthoudende instanties, onmiddellijke, ongefilterde, directe en vrije toegang krijgen tot informatie over uiteindelijke begunstigden. Deze informatie wordt bijgehouden in nationale registers en is op EU-niveau met elkaar verbonden. Naast actuele informatie zullen de registers ook gegevens bevatten die minstens vijf jaar teruggaan.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^