Bunq vs. DNB: alle wegen leiden naar Rome?

/

Op 18 oktober jl. deed het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) uitspraak inzake een geschil tussen Bunq en DNB over de vermeend gebrekkige naleving van Bunq van de op haar rustende Wwft-verplichting tot het verrichten van cliëntenonderzoek. Wat zijn de mogelijke consequenties van deze uitspraak voor de manier waarop het Wwft-cliëntenonderzoek door een bank mag worden verricht en de wijze waarop een Wwft-toezichthouder (zoals DNB) het Wwft-toezicht dient in te richten.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Aantal strafzaken over witwassen neemt toe

/

In 2019 stroomden er bij het Openbaar Ministerie 3.632 verdachten voor witwassen in. In 2020 stond de teller op 4.354 en in 2021 is het aantal nog verder gestegen naar 5.820. Het OM kan zelf via strafbeschikking of transactie, of via de rechter proberen het geld af te pakken.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Het Openbaar Ministerie pakt steeds meer cryptovaluta af van criminelen

/

Het OM pakt cryptovaluta graag af, om de activiteiten van criminelen te verstoren. De totale som afgepakte cryptovaluta was in 2019 nog 1,1 miljoen euro, een jaar later al 8,3 miljoen euro en in 2021 34,6 miljoen euro.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Aantal strafzaken over witwassen neemt toe

/

In 2019 stroomden er bij het Openbaar Ministerie 3.632 verdachten voor witwassen in. In 2020 stond de teller op 4.354 en in 2021 is het aantal nog verder gestegen naar 5.820. Het OM kan zelf via strafbeschikking of transactie, of via de rechter proberen het geld af te pakken.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Aanhoudingen in witwasonderzoek met vastgoed

/

De FIOD heeft op maandag 7 november in Rotterdam twee mannen (48 en 50) aangehouden en overgebracht naar een politiebureau in de Maasstad. Beide mannen en een 68-jarige vrouw worden verdacht van witwassen. Twee woningen en twee bedrijfspanden in Rotterdam zijn doorzocht. Daarbij is onder andere beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, 15.000 euro contant geld, een auto en bankrekeningen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^