Raadkamer rechtbank schorst onder voorwaarden voorlopige hechtenis van Drentse hoofdverdachte in groot witwasonderzoek

De raadkamer van de rechtbank in Assen heeft een 58-jarige man uit de gemeente Aa en Hunze onder voorwaarden geschorst uit zijn voorlopige hechtenis. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het witwassen van grote hoeveelheden geld en goederen en het plegen van BTW-fraude. Het OM concludeert dat het onderzoek naar de vermeende strafbare feiten nog lange tijd zal duren. Dat heeft onder meer te maken met de grote hoeveelheid in beslag genomen goederen. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft zich dan ook niet verzet tegen de schorsing.

Read More
Print Friendly and PDF ^

UBO register en terugmeldplicht

Inmiddels zijn de eerste ervaringen met terugmelden opgedaan. Het aantal terugmeldingen, vooral door financiële instellingen, neemt toe. Per 1 juni 2022 zijn er 16.703 terugmeldingen gedaan; in 19% heeft dat tot aanpassing van het UBO register geleid. Als een terugmelding wordt gedaan, ontvangt de ondernemer daarvan een mededeling met het verzoek na te gaan of de terugmelding correct is en zo ja, de opgaaf aan te passen. Als de ondernemer van mening is dat de terugmelding niet correct is, kan daarvan mededeling worden gedaan aan de Kamer van Koophandel en blijft de inschrijving ongewijzigd. Het is en blijft de verantwoordelijkheid van de ondernemer om ervoor te zorgen dat het UBO register bijgewerkt en compleet is (art. 10b lid 1 WWFT).

Read More
Print Friendly and PDF ^

Frauderende klanten en schadevergoeding door banken

Het komt steeds vaker voor dat benadeelden de schade die zij hebben geleden als gevolg van fraude proberen te verhalen op de bank van de fraudeur. De bank is dan betaaldienstverlener van de fraudeur (klant) en niet van een benadeelde, zodat de benadeelde ten opzichte van de bank als derde kwalificeert. Hoe kansrijk is dat beroep en welke rol speelt het transactiemonitoringsysteem van de bank hierbij?

Read More
Print Friendly and PDF ^

Man aangehouden vanwege witwassen met bitcoins

De FIOD heeft op 16 november een man aanhouden op verdenking van witwassen met bitcoins. De 43-jarige man uit de gemeente Midden-Groningen werd aangetroffen in een woning in Veendam. De man is na verhoor heengezonden. De woning in Veendam is doorzocht en daarbij is beslag gelegd op digitale en fysieke administratie, gegevensdragers en contant geld. Het strafrechtelijk onderzoek van de FIOD startte na een signaal dat de verdachte meerdere malen gebruik maakte van Bitcoin ATM’s (BATM’s). Dit zijn apparaten die lijken op een geldautomaat.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Hof van Justitie legt bom onder UBO-register

Hof van Justitie 22 november 2022, ECLI:EU:C:2022:912 (C-37/20)

In een Luxemburgse zaak heeft het Hof van Justitie bepaald dat een bepaling dat het grote publiek in alle gevallen toegang moet hebben tot informatie over de uiteindelijk begunstigden van vennootschappen van de lidstaten ongeldig is. De uit deze maatregel resulterende inmenging in de door het Handvest gewaarborgde rechten is niet beperkt tot wat strikt noodzakelijk is en niet evenredig met het nagestreefde doel.

Read More
Print Friendly and PDF ^