Taskforce Underground Banking: Duo vast in onderzoek naar grootschalig crimineel ondergronds bankieren van tientallen miljoenen

Twee Rotterdamse mannen die worden verdacht van het, in georganiseerd crimineel samenwerkingsverband, op grote schaal witwassen van criminele gelden blijven langer vast. Vanuit de Taskforce Underground Banking (TF-UB) startte de Dienst Landelijke Recherche onder leiding van het Landelijk Parket op 4 november 2021 het onderzoek. Beide mannen worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie die zich in georganiseerd verband bezighoudt met het internationaal verplaatsen van grote contante geldbedragen ten behoeve van derden.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Wwft-toetsingsarrangement tussen Bureau Financieel Toezicht en de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) zijn per 1 januari 2023 voor de komende drie jaar een toetsingsarrangement overeengekomen in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Read More
Print Friendly and PDF ^

Openbaar Ministerie start strafrechtelijk onderzoek naar Rabobank

Het Openbaar Ministerie heeft besloten een strafrechtelijk onderzoek te starten naar Rabobank. Dat heeft het OM bekend gemaakt op 7 december. Het onderzoek richt zich op Rabobank’s rol als poortwachter ten aanzien van het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering. Met andere woorden, het naleven van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en terrorisme) en de gevolgen daarvan. De aanleiding van dit strafrechtelijk onderzoek is een melding van DNB (De Nederlandsche Bank).

Read More
Print Friendly and PDF ^

Reactie NOB op Wet plan van aanpak witwassen: heroverweeg gegevensdeling tussen belastingadviseurs

De NOB vraagt de rol van de belastingadviseur als poortwachter te heroverwegen voor wat betreft het onderdeel gegevensdeling tussen instellingen. Dit schrijft de Orde in de reactie op het wetsvoorstel Wet plan van aanpak witwassen. De invulling van de rol van poortwachter schiet voor dit onderdeel zijn doel voorbij. De NOB constateert ook eerder een lastenverzwaring dan lastenverlichting door de navraagverplichting door de belastingadviseur.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Hof stemt in met procesafspraken in witwaszaak Cymbal

De twee verdachten zijn in die zaak veroordeeld voor schuldwitwassen, valsheid in geschrifte en het deelnemen aan een criminele organisatie. De rechtbank was niet akkoord gegaan met de procesafspraken en had de verdachten veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf, respectievelijk zes jaren. In hoger beroep heeft het gerechtshof wel ingestemd met de procesafspraken en naast het al ondergane voorarrest voorwaardelijke gevangenisstraffen opgelegd tot twee jaar. Een belangrijke reden voor het hof om de afspraken wel goed te keuren is dat het rekening houdt met het feit dat in die periode op Curaçao het “swipen” van geld een algemeen bekend verdienmodel was.

Read More
Print Friendly and PDF ^