N.a.v. informatie uit onderzoek 26Lemont veroordeling voor medeplegen witwassen, vrijspraak voor het zonder vergunning uitoefenen van het bedrijf van betaaldienstverlener

/

Rechtbank Amsterdam 29 december 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:8215

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het witwassen van een bedrag van in totaal ongeveer € 260.000. In het onderzoek 26Lemont is informatie naar voren gekomen over een gebruiker met de accountnaam “accountnaam”. Uit de vanuit dat account verstuurde gesprekken en foto’s kreeg de politie de indruk dat die persoon zich bezighield met gewoontewitwassen en het buiten het gangbare (bancaire) betalingsverkeer houden van grote geldbedragen.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Boete voor Travelex vanwege het te laat melden van ongebruikelijke transacties

/

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 2 februari 2023 een bestuurlijke boete van 100.000 euro opgelegd aan Travelex N.V. (Travelex – voorheen: het Grenswisselkantoor – GWK). Travelex heeft namelijk gedurende meer dan drie jaar ongebruikelijke transacties te laat aan de Financial Intelligence Unit (FIU) gemeld, terwijl de wet dat voorschrijft.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Militair krijgt werkstraf voor medeplichtigheid aan oplichting en medeplegen witwassen

/

De militaire kamer veroordeelt een 23-jarige man uit Enschede voor medeplichtigheid aan oplichting en voor het medeplegen van witwassen. Hierbij trad hij op hij als een zogeheten geldezel. De man krijgt een taakstraf van 60 uur. Ook moet hij aan de slachtoffers een schadevergoeding betalen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Contant geld: hoe rechters omgaan met een witwasvermoeden en de verklaring van verdachte

/

Contant geld is een van de grootste risico’s voor witwassen. Om de barrières voor witwassen te verhogen worden er steeds meer maatregelen genomen, zoals de introductie van een verbod op contante betalingen vanaf € 3.000 voor beroeps- of bedrijfsmatige handelaren in goederen. Het is van belang om een goede balans te vinden tussen de noodzaak om risico’s voor witwassen te beperken en het belang van het in stand houden van een toegankelijk betalingsverkeer. Het afschaffen van contant geld is waarschijnlijk geen optie.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Tussen plan en aanpak. Over het wetsvoorstel Wet plan van aanpak witwassen

/

Deze bijdrage bespreekt het wetsvoorstel Wet plan van aanpak witwassen, dat de minister van Financiën in oktober 2022 voor behandeling bij de Tweede Kamer heeft ingediend. Het voorstel bevat maatregelen om witwaspraktijken effectiever te bestrijden. Eerdere versies van het voorstel konden rekenen op fundamentele bezwaren, onder meer van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de Afdeling advisering van de Raad van State. Deze bezwaren hielden vooral verband met de gezamenlijke monitoring van banktransacties – de AP sprak van een ‘bancair sleepnet’. Een kernvraag in dit artikel is in hoeverre de regering aan deze bezwaren tegemoet is gekomen, waarbij in het bijzonder zal worden ingegaan op de gezamenlijke monitoring van banktransacties.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^