Artikel: De strijd tegen witwassen, een gecombineerd perspectief

/

De strijd tegen witwassen is toe aan een volgende stap. In dit artikel worden, geïnspireerd door het Cynefin-model, drie strategieën beschreven die voor organisaties alle drie van belang kunnen zijn in de gereedschapskist tegen witwassen. Allereerst de mier, waarbij er een focus is op efficiëntie en bekende patronen. Ten tweede de havik, waarbij het draait om inzicht en overzicht. En tot slot de vleermuis, gericht op de meest systemische vormen van witwassen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: UBO register voor trusts en fondsen voor gemene rekening

/

Op 1 april 2023 was de deadline voor het registreren van uiteindelijk belanghebbenden (UBO's) van bepaalde trusts en alle fondsen voor gemene rekening (FGR). In deze bijdrage wordt eerst ingegaan op de drie Nederlandse registers. Daarna wordt besproken in welke gevallen registratie van trusts moet plaatsvinden en wie UBO's van een trust en van een FGR zijn. Een vergelijking wordt gemaakt tussen het UBO register voor vennootschappen en andere juridische entiteiten en het UBO register voor trusts en soortgelijke juridische constructies. Daarbij wordt ingegaan op knelpunten en worden mogelijke oplossingen voorgesteld.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voor medeplichtigheid aan medeplegen van gewoontewitwassen

/

Rechtbank Rotterdam 25 april 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:3690

De Verdachte heeft door zich als bestuurder te laten registreren van de stichtingen en naam bedrijf 1 de gelegenheid geboden om van misdrijf afkomstige geldbedragen wit te kunnen wassen. De stelling van de verdediging dat de enkele inschrijving als bestuurder van een onderneming onvoldoende is om (voorwaardelijk) opzet op witwassen van geld via de rekening van die onderneming aan te nemen is op zich juist. Maar onder voornoemde omstandigheden heeft de Verdachte in dit geval wél willens en wetens de aanmerkelijke kans aanvaard dat met betrekking tot de GP structuur waarvan hij in die periode (middellijk) bestuurder was, geld zou worden witgewassen.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Money Mules and Cybercrime Involvement Mechanisms: Exploring the Experiences and Perceptions of Young People in the Netherlands

/

Money mules play an essential role in the execution of financially-motivated cybercrimes. The bank accounts of money mules, who are often young individuals, are used to hide and launder stolen money, allowing members of cybercriminal networks to maintain their anonymity. In order to better understand the pathways that lead to cybercrime, this explorative study aims to map the experiences and perceptions of Dutch young people related to money muling. To this end, an online survey was administered among more than 3,000 individuals, aged between 16 and 25. The analysis showed that almost ten percent of the respondents have been approached by money mule recruiters at some point.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Ontneming na in strijd met de Wwft niet verrichten van cliëntenonderzoek

/

Rechtbank Amsterdam 16 maart 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:2596

Veroordeelde is op grond van artikel 3 Wwft verplicht om cliëntenonderzoek te verrichten bij contante betalingen van € 15.000 of meer. Contante transacties van € 15.000 of meer waarbij geen cliëntenonderzoek wordt gedaan, zijn op grond van artikel 5 Wwft verboden. De winst uit de 46 contante transacties van € 15.000 of meer is dan ook voordeel dat veroordeelde met schending van een wettelijk voorschrift heeft verkregen. Daarmee is de causaliteit tussen de overtreding van het voorschrift en het voordeel gegeven. Dat veroordeelde zonder de overtreding van het voorschrift in deze periode ook (andere) winst zou kunnen hebben gemaakt, doet daar niet aan af. 

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^