Rechtbank Amsterdam 10 augustus 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:5440

Uit opsporingsonderzoeken Snowdon en Talio, verricht door de Financiële Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD), is informatie naar voren gekomen dat bij juwelier Gassan Diamonds in Amsterdam horloges en sieraden zijn gekocht, die zijn betaald met crimineel geld. Verdachte, voormalig sales manager bij Gassan, wordt ervan beschuldigd dat hij in de periode van 9 mei 2017 tot en met 20 juli 2018 als verkoper bij de juwelier betrokken is geweest bij verkopen die met crimineel geld zijn betaald. Hij wordt vervolgd voor medeplegen van dan wel medeplichtigheid aan (gewoonte) (schuld)witwassen van 5 ton. De uitspraak doet vermoeden dat enkel en alleen deze verkoper is vervolgd en bijvoorbeeld niet het bedrijf zelf.

Rechtbank Oost-Brabant 31 augustus 2023, ECLI:NL:RBOBR:2023:4291

Verdachte heeft zich tot tweemaal toe schuldig gemaakt aan het witwassen van grote geldbedragen. De rechtbank weegt bij de strafoplegging zwaar mee dat de redelijke termijn als bedoeld in art. 6 van het EVRM fors is overschreden. Om deze reden acht de rechtbank het niet opportuun om thans alsnog een hoofdstraf op te leggen voor de onderhavige feiten.