13 mei is de eerste ‘Staat van het OM-Dag’, waarin het Openbaar Ministerie (OM) terugblikt op het afgelopen jaar en vooruitkijkt naar de belangrijkste ontwikkelingen, verbeterpunten en ingezette koers. De genodigden, bestuurders, advocaten, politici, wetenschappers en journalisten, werden meegenomen in de ontwikkelingen en dilemma’s bij het OM. Het is de intentie om deze dag jaarlijks te organiseren.
Read MoreEerder is een concepttekst van de DNB Q&As en Good Practices Wwft openbaar geconsulteerd. DNB heeft nu de definitieve versie gepubliceerd. Ook zijn het feedbackstatement en de ontvangen reacties opgenomen. DNB merkt hierbij op dat naar aanleiding van de consultatiereacties de opzet van het document tegen het licht is gehouden. Deze versie kent daarom een deels gewijzigde hoofdstukindeling. Daarbij wordt in elk onderdeel scherper onderscheid gemaakt tussen het juridisch kader, de Q&As en de Good Practices.
Read MoreVaak is de data waar het om gaat en waar in het kader van een strafrechtelijk onderzoek interesse in is in het bezit van bedrijven en bevindt de data zich op servers in verschillende landen, zowel binnen als buiten de Europese Unie. Tot voor kort voorzagen de instrumenten ter verkrijging van deze data in mogelijkheden van bevoegde autoriteiten om zich via de daarvoor aangewezen autoriteiten in andere landen, dus indirect, tot deze bedrijven te wenden. Er is echter een ontwikkeling zichtbaar waarbij het in steeds meer gevallen mogelijk wordt voor autoriteiten om zich direct tot bedrijven te richten met een bevel tot uitlevering van data.
Read MoreRechtbank Rotterdam 22 april 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:3864
De Verdachte heeft samen met anderen ruim €230.000 witgewassen door dit bedrag voorhanden te hebben en over te dragen. Dit bedrag was overgemaakt door het UWV op de bankrekeningen van een aantal BV’s op grond van valse CRTV-aanvragen. Dat witwassen gebeurde vervolgens onder meer via de door de Verdachte aan zijn medeverdachte(n) ter beschikking gestelde vennootschap bedrijf 1 en de daarbij behorende bankrekeningen. De fraudegelden zijn onder meer via bedrijf 1 uiteindelijk naar buitenlandse bankrekeningen overgeboekt.
Read MoreBij het streven naar compliance met de Wwft moet het risicomanagement bij het risicogebaseerd naleven van deze wet niet alleen proberen in te schatten wat de toetsingscriteria van de bestuursrechtelijke handhavers van de Wwft zullen blijken te zijn, zij moet ook rekening houden met de mogelijkheid dat het OM van mening is dat bepaalde in de Wet economische delicten (Wed) genoemde artikelen van de Wwft niet worden nageleefd en er daarom sprake is van een strafrechtelijke overtreding of misdrijf. Dit artikel beargumenteert dat meten met twee maten (bestuursrechtelijk en strafrechtelijk) het risicomanagement van met name banken voor een bijna onmogelijke uitdaging stelt bij het realiseren van doelmatige en duurzame compliance met de (open) normen in de Wwft. Dit artikel probeert voor banken een aantal van de daarbij optredende dilemma's en mogelijke oplossingen samen te vatten.
Read More
