February 20, 2020

Beslag onder notaris ex art. 98 Sv op geheimhouderstukken: Moeten onregelmatigheden bij doorzoeking en inbeslagneming leiden tot gegrondverklaring klaagschrift?

February 20, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Hoge Raad 18 februari 2020, ECLI:NL:HR:2020:277

Het gaat in deze zaak stukken en digitale gegevensdragers (verder aangeduid als stukken) die op 11 april 2016 in beslag zijn genomen tijdens een doorzoeking ter inbeslagneming die ten kantore van de klaagster (kandidaat-notaris) en de klager (notaris) heeft plaatsgevonden. Deze doorzoeking werd verricht in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar een verdenking van de klagers ter zake van overtreding van art. 16 van de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (de Wwft) en een verdenking van drie andere personen (niet-verschoningsgerechtigden) te weten betrokkene 1, betrokkene 2 en betrokkene 3 ter zake van witwassen.

February 18, 2020

Publicatie Memorie van Antwoord Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn

February 18, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Op 14 februari 2020 is de Memorie van Antwoord bij de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn gepubliceerd. Het wetsvoorstel bevat de implementatie van een richtlijn die de vierde antiwitwasrichtlijn wijzigt. Deze richtlijn bevat voor een groot deel een verdere aanvulling en aanscherping van reeds bestaande verplichtingen. Daarnaast bevat de richtlijn enkele nieuwe verplichtingen, waarvan de belangrijkste betrekking hebben op verplichtingen voor aanbieders van diensten met virtuele valuta, het stellen van verdere beperkingen aan het gebruik van anonieme prepaidkaarten en het creëren van ruimere mogelijkheden voor toezichthouders om informatie te delen met opsporingsinstanties.

February 13, 2020

AFM komt met verplichte marktmonitor en Wwft-vragenlijst

February 13, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Begin maart kan de eerste groep adviseurs en bemiddelaars de Marktmonitor voor 2020 invullen. De vragenlijst bevat ook vragen over de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en heet daarom ‘MMAB en Wwft 2020’. Het invullen is verplicht. De Marktmonitor adviseurs en bemiddelaars (MMAB) is een toezichtinstrument van de AFM. Met de informatie uit deze jaarlijkse uitvraag krijgen we beter inzicht in de markt en de risico’s.

February 13, 2020

NOB reageert op internetconsultatie Algemene Leidraad Wwft en Sw 1977

February 13, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Op 12 februari heeft de Nederlandse Ordevan Belastingadviseurs (NOB) gereageerd op de Algemene Leidraad Wwft en Sw 1977 (hierna Algemene Leidraad). Volgens de NOB zou de leidraad aan toegevoegde waarde winnen, wanneer de leidraad op relevante plaatsen in de tekst (links naar) actuele informatie zou bevatten die van belang is voor Wwft-instellingen en die niet eenvoudig te vinden is.