Uitspraak Bitonic-DNB over reikwijdte registratieregime Wwft en Sanctiewet

/

Rechtbank Rotterdam 7 april 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:2968

De voorzieningenrechter van de rechtbank in Rotterdam heeft op 7 april beslist dat het verzoek van Bitonic om een voorlopige voorziening ontvankelijk is. De door Bitonic gevraagde voorziening - het opschorten van het door haar ter discussie gestelde registratievereiste - wordt niet toegewezen. Wel wordt de voorziening getroffen dat DNB binnen zes weken op het bezwaar van Bitonic dient te beslissen, zodat Bitonic zo snel mogelijk duidelijkheid krijgt over het registratievereiste.

Read More
/ /
, , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

De Wwft verbiedt tipping off, maar wat mag er dan wel?

/

Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) ben je als advocaat onder omstandigheden verplicht om een melding te maken van een ongebruikelijke transactie. Omtrent de melding moet geheimhouding worden betracht, er is sprake van een tipping off verbod. Er is echter een uitzondering op de geheimhoudingsverplichting in artikel 23 lid 1 Wwft die niet bij iedereen bekend is, maar die wel van belang kan zijn.

Lees verder:

/ /
, , ,

BijzonderStrafrecht.nl

Print Friendly and PDF ^

EBA publiceert definitieve herziene richtsnoeren betreffende risicofactoren voor witwassen en terrorismefinanciering

/

Op 1 maart 2021 heeft EBA een nieuwe versie van de Risk Factors Guidelines gepubliceerd. Deze Guidelines zijn belangrijk voor financiële instellingen bij het naleven van de Wwft. De Richtsnoeren zijn gericht aan zowel financiële instellingen als toezichthouders. De Richtsnoeren beschrijven factoren waarmee bedrijven rekening moeten houden bij het beoordelen van het ML/TF-risico dat samenhangt met een zakelijke relatie of een incidentele transactie.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Meldingsplicht ongebruikelijke transacties: verklaring vragen en krijgen zonder verkregen info te verifiëren is onvoldoende om ongebruikelijke karakter weg te nemen

/

Gerechtshof Amsterdam 18 september 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:2693

De verdachte is op grond van het bepaalde in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), zoals deze gold ten tijde hier van belang, een instelling die verplicht is ongebruikelijke transacties te melden aan de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU-NL). Dat gold in de tenlastegelegde periode, gelet op het bepaalde in artikel 16 van de Wwft, ook voor een voorgenomen ongebruikelijke transactie. Gemeld moet worden onverwijld nadat het ongebruikelijke karakter van de transactie bekend was geworden. Artikel 15 Wwft bepaalt dat indicatoren worden vastgesteld bij algemene maatregel van bestuur aan de hand waarvan kon worden beoordeeld of een transactie moest worden aangemerkt als een ongebruikelijke transactie.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Leestip: Transparency of asset and beneficial ownership information

/

The goal of this paper is to describe the concept and explain the importance of beneficial ownership transparency, the evolution of relevant international standards and practices, and finally to propose recommendations on how to achieve better frameworks to tackle tax avoidance and evasion, corruption and money-laundering. The paper is based on relevant publications, especially by international organisations (e.g., the Financial Action Task Force) as well as the author’s previous research relating to analysing loopholes in the beneficial ownership frameworks of more than 100 jurisdictions.

Read More
/ /
,
Print Friendly and PDF ^