Europese Raad neemt AML-pakket aan

/

Op 30 mei 2024 heeft De Europese Raad een nieuw pakket regels aangenomen om de EU-burger en het financiële stelsel van de EU te beschermen tegen witwassen en terrorismefinanciering. Het gaat om een: (1) Verordening; een single rulebook met regels die van toepassing zijn op meldplichtige instellingen in alle lidstaten. (2) Richtlijn met onder meer regels voor toezichthouders en bevoegdheden voor FIU's alsook bepalingen over nationale registers zoals het UBO-register; deze richtlijn wordt ook wel aangeduid met AMLD6.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Douane in actie tegen illegale houtimport

/

De Douane heeft dinsdag 4 juni drie bedrijven in de houtbranche onderzocht. De bedrijven zouden mogelijk hout via China en Kirgizië uit Rusland en Belarus importeren. De import van hout of houtproducten uit Rusland en Belarus is vanwege sanctiemaatregelen verboden. Houthandelaren uit die landen proberen de regels te omzeilen door via andere landen hun producten op de Europese markt te krijgen. Team POSS (Precursoren, Strategische goederen en Sanctiewetgeving) is binnen de Douane verantwoordelijk voor de controle op de sanctiemaatregelen.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Man aangehouden in witwasonderzoek

/

De FIOD heeft op donderdag 30 mei een man aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek. De 41-jarige uit Vlaardingen is meegenomen voor verhoor en wordt verdacht van witwassen, oplichting en valsheid in geschrift. Daarnaast heeft hij vermoedelijk feitelijk leiding geven aan verboden gedragingen van twee van zijn ondernemingen. Een woning in Vlaardingen en een bedrijfspand in Rotterdam zijn doorzocht en daarbij is beslag gelegd op digitale en fysieke administratie, de woning van de verdachte en vier andere panden, kunst, sieraden, luxe designergoederen en contant geld.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Proefschrift: Klachtdelicten

/

Klachtdelicten zijn strafbare feiten waarbij vervolging uitsluitend kan plaatshebben nadat een klachtgerechtigde via een klacht kenbaar heeft gemaakt prijs te stellen op die vervolging. Het proefschrift van J.L.F. Groenhuijsen onderzoekt de rol en plaats van klachtdelicten binnen ons strafrechtelijk systeem.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Geautomatiseerde herkenning en voorspellen van emoties voor crowdcontrol: kansen en risico’s

/

With an ever-growing world population, mass incidents like those at the Astroworld Festival in 2021 and Halloween in Seoul in 2022 may occur more often. Crowd management, with artificial intelligence (AI) as a promising tool, can offer solutions. AI can analyze crowds, predict escalations, and enable early interventions. Detecting group emotion plays a crucial role, which can be achieved through various data modalities, each with its own advantages and disadvantages. Multi-agent simulation models then predict emotional contagion effects in crowds. Various considerations are discussed, with privacy, validity, and applicability being central.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^